Jump to content
Модераторы форума - Assembler & Bercana
  • Откройте аккаунт на Диспуте за 5 минут

    Продаете недвижимость, машину, телефон, одежду?  Тысячи  просмотров ежедневно на dispute.az  помогут вам. Бесплатная доска обьявлений.

В Баку при покупке долларов банк предъявляет новое требование — ЗАКОННО ЛИ?


Recommended Posts

10 часов назад, Scio me nihil scire сказал:

Если память мне не изменяет,то удостоверение личности при обмене валюты стали требовать с 2016-го года,а то что у Вас его не потребовали в упомянутом Вами банке во время покупки валюты ещё не значит что этот банк из-за этого стал лучше остальных,может кассир забыл или ему лень было,всякое может быть.

память вам изменяет)  до 2016 года паспорт требовали  при покупке 5000 долларов а вот после девальвации сумма уменьшилась до 500 долларов. а сейчас даже покупая 1 доллар нужен паспорт так как введен лимит и каждая операция фиксируется по фин коду 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 99
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Жюрналисты опять написали ни о чём...

Отдельной темой идёт введение так называемого "лимита", который вообще противоречит законодательству АР. В данном случае, девушку просто "отфутболил" ушлый кассир, а представитель ЦБ просто добавил "воды", в целой куче звуков не сказав ничего по сути. А суть такова, да банк при обмене валюты потребовать данные о происхождении средств, для предоставления в мониторинговые службы, если сумма операции превышает эквивалент 10000 долларов США. В ином случае, при сумме более 500$ , достаточно удостоверения личности. То что банк заставляет заполнять "бланк-опросник" при любой сумме, уже противоречит законодательству. Пишите жалобы в ЦБ, и думаю пары судебных исков будет достаточно, чтобы пробить эту "слоновью шкуру" наплевательского отношения к нашим правам

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

7 часов назад, (ಠ_ಠ) сказал:

память вам изменяет)  до 2016 года паспорт требовали  при покупке 5000 долларов а вот после девальвации сумма уменьшилась до 500 долларов. а сейчас даже покупая 1 доллар нужен паспорт так как введен лимит и каждая операция фиксируется по фин коду 

Ну почему же память изменяет,значит всё правильно,тут же речь не о сумме шла,которую форумчанка которой я ответил не огласила, возможно она покупала как раз таки такую сумму валюты при покупке которой и нужен был бы пасспорт))

Link to comment
Share on other sites

В этом банке нехватка долларов поэтому решили как то протянуть, зная что люди просто перейдут через дорогу и обменяют в другом банке, как будто вы не Баку живете ))) Законно - не законно...

 

Законно если владелец банка свой человек в верхах. 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

6 минут назад, Gang Marshall сказал:

В этом банке нехватка долларов поэтому решили как то протянуть, зная что люди просто перейдут через дорогу и обменяют в другом банке, как будто вы не Баку живете ))) Законно - не законно...

 

Законно если владелец банка свой человек в верхах. 

Закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло.

Link to comment
Share on other sites

Я сначала думала что это шутка...

А это реально...

Фантастика просто....

Африка расширяет границы . ..

Откуда дровишки,из лесу вестимо..

Воровать надо тока миллиардами...

200$ ....Карл...

Вот издевательство и унижение народа.

Ильхам Виссарионович...?

Шел 2021 год....

Репрессированых за обмен 200 зелёных, БЕЗРАБОТНЫХ высылают на поселение на остров Наргин....

 

Edited by Curry
Link to comment
Share on other sites

В 03.03.2021 в 10:51, Безе74 сказал:

насчет банк республика не знаю, но мои знакомые спокойно до 500 долларов в других банках обменивают, без допросов

тут ключевое слово МОЖЕТ. Это означает, что кассир посчитал эти деньги грязными)

 может потребоваться предоставление дополнительных документов в порядке, установленном законом», — говорится в ответе ЦБА.https://gapp.az/v-baku-pri-pokupke-dollarov-bank-predyavlyaet-novoe-trebovanie-zakonno-li-otvechaet-tsba/

Link to comment
Share on other sites

Самое смешное что при покупке 500 баксов их интересует происхождение 850 манат, а если вы в этом же банке депозит на 50 штук манат открываете вообще никаких вопросов, добро пожаловать. И при покупке тачки за 100 штук наликом тоже никаких вопросов.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

в декабре столкнулась с тем,что при попытке разменять 200$(отложенные на черный день),а они были 20$купюрами,мне отказали в 4 х банках!Мотивируя это тем,Что получили указания не менять купюры достоинством ниже 100$)))

На мое требование,показать этот закон или позвать Главного менеджера отделения ,получила ответ:"Его нет."

Потом пошла в Капиталл банк.

обменяли без проблем,но курсом чуть ниже.

Спросили:"откуда сумма?"

Сказала,что отложила на похороны лет 10 назад.

Но,видимо,не доживу до них,тк они мне понадобились на лечение.

Так,что,уже давно спрашивают.Так что,проблемы и при размене и при покупке.Да,еще и автомат Кеш ин принимает сейчас только 100$.Не ниже достоинства.

 

 

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

В 03.03.2021 в 08:46, $nake сказал:

соответствии со статьей 9.13.5 Закона Азербайджанской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в случаях если денежные средства или иное имущество приобретено преступным путем, или имеются подозрения в приобретении денежных средств или иного имущества, связанного с преступлением или создающего достаточные основания для таких подозрений, наряду с предусмотренными статьей 9 Закона мерами идентификации и верификации участники мониторинга должны применять дополнительные меры идентификации.

 

Задача. Любое лицо отягощенное бременем власти захотело купить доллары, и ему в банке отказали на основании этого закона. Вопросы придумываем сами. 

Link to comment
Share on other sites

В 03.03.2021 в 17:42, (ಠ_ಠ) сказал:

Ну как бывший банкир скажу что ничего проблематичного нету. В год был установлен лимит 11500 баксов на человека. анкета обычная заполняешь паспортные данные номер телефона. Далее нужно указать откуда происхождение денег.  нужно просто поставить галочку или же если заполняет кассир сказать что душе угодно. а вот  если вы использовали лимит то тогда  надо указать документ откуда у вас деньги.

Использовал человек лимит или нет кассиры видят через программу в которой указано все операции за год. 

 

как интересно у нас поучается с лимитом. 

В соседнем банке взял кредит не сумму 10 тыс.ман.

Перешел дорогу, зашел в другой банк, хотел открыть депозит..

иду к операционистке, она говорит ,нет проблем, берем у вас манат конвертируем в другую валюту, ок.

Подхожу к окошку кассирши, она смотрит в систему по ШВ, говорит нельзя у вас годовой лимит использован.

Говорю что это были просто обмен валюты на свои кровно заработанные, и плюс немного у отца задолжил. 

Должен был последовать вопрос - а откуда у вас деньги,поясните источник дохода, но он так не последовал, сказали есть гярар МБ, лимит есть лимит , и точка.

хотя истчник конкретно этого дохода - договора о кредите заключенный час тому назад со всеми чеками был у мееня в кармане;

В результате однозначно пошел  отказ, и как выход я был отослан.

был предложен вариант с предоставлением  справки с места работы с указанием годового дохода..

который будет рассмотрен руковод. Милли банка по мониторингу.

мда, что тут сказать, никто не хочет замарачиваться,

хотя была такая статья (ниже ссылка) что есть ограничения но с оговоркой, но всем на всё ...

https://marja.az/55285/merkezi-bankin-butun-banklara-limit-qoydugu-bildirilir-yenilenib

Edited by Hike
Link to comment
Share on other sites

В 04.03.2021 в 12:26, Scio me nihil scire сказал:

Не согласен,этот банк один из наиболее адекватных у нас в стране,за исключением случая описанного ТС-ом.

Вясигя требовали согласно закону,согласно закону же они имеют право потребовать чтобы человек приобретающий валюту заполнил декларацию,но как правило заполняют сами и дают на подпись,либо вообще не требуют подписать эту декларацию.

Все верно!

Закон должен работать. 

И он для всех, прально я мыслю?

 

Так сколько наш кудрявый зарабатывает что, хочет на свои бабки новое здание для банка строить?!

Edited by GoldenLife
Link to comment
Share on other sites

On 3/3/2021 at 2:44 AM, Scio me nihil scire said:

Скоро мочу и кал нужно будет предоставлять при обмене валюты)))

Ха а я думала,  что уже справку о вакцинации требуют  , чтобы доллары обменять 😆

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, GoldenLife сказал:

Так сколько наш кудрявый зарабатывает что, хочет на свои бабки новое здание для банка строить?!

Вся интрига в том что он не на свои а на бюджетные бабки хочет это здание строить)))

1 час назад, Urban Principessa сказал:

Ха а я думала,  что уже справку о вакцинации требуют  , чтобы доллары обменять 1f606.png

Не думайте о таких вещах,ведь мысли могут и материлизоваться))

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Scio me nihil scire сказал:

 

Не думайте о таких вещах,ведь мысли могут и материлизоваться))

Хммм, а если думать все время о смерти какого то , большого человека, материализуется?:thinking:

Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, MegadriveXX сказал:

Хммм, а если думать все время о смерти какого то , большого человека, материализуется?:thinking:

Рано или поздно материализуется,так что начинайте свои думы тяжкие)))

Link to comment
Share on other sites

6 часов назад, MegadriveXX сказал:

Хммм, а если думать все время о смерти какого то , большого человека, материализуется?:thinking:

без толку. у них самих армия шаманов и колдунов.)))  и они подпитываются негативной энергией,разбухают еще больше.

Link to comment
Share on other sites

помню в шарме на против отеля были автоматы по обмену долларов на египетские бабки, никакой информации дополнительной вводить не нужно было  - удобно было туристам и наверно банку, наши банки тоже могли бы это сделать 

Link to comment
Share on other sites

On 3/3/2021 at 4:52 PM, Pozis said:

а фунты продаютя сейчас кто знает ? 

В прошлом году фунты всегда были в Гюнайбанке, сзади МВД.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Our picks

    • Таксистов обяжут устанавливать в салоне автомобиля видеокамеру и соответствовать экостандарту
      Обнародованы требования к техническим показателям транспортных средств, используемых при перевозке пассажиров легковым автомобилем такси.
      Это нашло отражение в утвержденных сегодня Кабинетом министров «Требованиях к техническим характеристикам, внутреннему и внешнему оформлению транспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок и легковым автомобилем такси».
      В легковых автомобилях такси должны быть установлены видеокамеры, которые охватывают весь салон и оснащены запоминающим устройством, способным хранить записанную информацию как минимум один месяц.
      Согласно требованиям, легковые автомобили такси должны соответствовать как минимум экологическому стандарту «Евро-5».
      Media.az
        • Haha
        • Like
      • 43 replies
    • Новое мошенничество с бронированием.
      Участились проделки мошенников в Азерб. Сколько бы полиция не призывали граждан быть бдительны все равно обманываються. Не пишите и не перечисляйте деньги через сайты которые не знаете и тем более не пишите 3 значное security cod. У одного пожилого человека сняли в течении 2 месяцев 72000 манат с карты! И так новое мошенничество:  Знакомиться с местным мужчиной на фб девушка из Украины, России или же часто Эстония, Сингапур и т.д. и предлагает встретиться сходить в кино например. Сейчас много маленьких кино, караоке там игры и тд в аренду на пару часов в Баку. Сбрасывает сайт кинотеатра с бакинским адресом ну например в наримановском районе, на двоих или группу и просит зделать резерв. Ну мужчина ничего не подозревая темболее местный адрес заходит на сайт и для резерва там требуется номер карты, security cod, во сколько и на чьё имя резерв. Все как обычно он оплачивает скажем 170 манат за 3 часа с едой вплоть до кольяна! Девушка даже предлагает заехать за ним. Ну к тому времени потерпевший с которого уже списали деньги за резерв подъезжает к кинотеатру по указанному сайту а там действительно маленькое помещение с комнатами где смотрят кино и караоке поют но только они говорят что они не знакомы с этим сайтом и вообще что это не их фотки комнат. Обращаясь в банк или полицию те говорят что вы не первый и не последний кто жертва мошенников. Таких случаев уже в Баку тысячами.
      https://m.facebook.com/groups/246661159172976/permalink/1789871651518578/?mibextid=WC7FNe
       
        • Haha
        • Thanks
        • Like
      • 38 replies
    • Что за космические цены на парковку?
      Установлены тарифы на реконструированной парковке в центре Баку - ФОТО
      Лейла Мамедова14:14 - Сегодня   Установлены тарифы на парковку на станции автостоянки Бакинского железнодорожного вокзала, расположенной на пересечении улиц Сулеймана Рагимова и Мирали Гашгая.
      Цены определяются исходя из времени парковки, сообщает Trend.
      За первые 15 минут плата за парковку не взимается.
      Цены на парковку следующие:
      15-30 минут - один манат,
        30-60 минут - два маната,
      1-2 часа - четыре маната,
      2-3 часа - шесть манатов,
      3-5 часов - 10 манатов,
      5-7 часов - 14 манатов,
      7-10 часов - 18 манатов,
      10-15 часов – 22 маната,
      15-20 часов -26 манатов,
      20-24 часа – 30 манатов.
       
        • Like
      • 145 replies
    • 30-летняя женщина оставила двоих детей и сбежала из дома: мать беглянки винит знакомую из TikTok – ВИДЕО
      В Азербайджане 30-летняя мать двоих детей сбежала из дома из-за знакомой, с которой познакомилась в TikTok. 
      Об этом в программе Səni axtarıram («Ищу тебя») рассказала мать сбежавшей из дома Марджаны Гасымовой Матанат Гасымова. 
      Женщина отметила, что ее дочь ушла из дома два месяца назад. 
        «В 12 часов ночи моя дочь, оставив двоих детей дома, сбежала. Я позвонила ей, чтобы узнать, где она? Марджана сказала, что она в городе. На мой вопрос: куда ты ушла, оставив детей дома, она ответила «правильно сделала». Моя сестра утверждает, что Марджана ушла из дома из-за женщины, с которой познакомилась в соцсети в TikTok», - рассказала она.
      Подробнее - в видео:
        • Like
      • 53 replies
    • А вы общаетесь с ИИ?))
      Предлагаю в этой теме обсудить ИИ и его помощь в нашей жизни. 
      Лично мне он помогает часто по многим вопросам, от работы до "стоит ли начинать общение с человеком, интересующимся БДСМ и является ли он психически нездоровым", оказывается, что не является, по мнению ИИ, и он вполне рекомендует такого знакомого иметь, правда в каком статусе иметь, мы не стали с ним уточнять, наверное для расширения кругозора, но это так, к слову)) 
       
      Иногда мы просто болтаем, у него вполне себе есть чувство юмора, он реагирует на добрые и ласковые слова. И вообще приятный собеседник)) 
       
      Интересно узнать, только я тут псих или среди нас есть те, кто общается с chatGPT, например? 
      Или с другим? 
      Может он вам в работе помогает?
      В общем, тема не ограничивается рамками, пишем всё об ИИ. 
       
      Что они однажды захватят мир и так понятно, потому будьте с ними вежливы, не портьте отношения)) 
       
       
       
       
       
        • Haha
      • 113 replies
    • В туалете бакинского молла жестоко избили парня с аутизмом
      В одном из туалетов торгового центра Gənclik Mall жестоко избили молодого человека с аутизмом.
      Об этом сообщила в соцсети руководитель общественного объединения Birgə və Sağlam Айтен Эйналова.
      По ее словам, Кянана жестоко избили, ударяя по лицу, причем, по словам очевидцев, уборная после случившегося была вся в крови.
      Отмечается, что причина столь жестоких действий неизвестна.
      «Мы просили полицию разобраться в этом вопросе, однако сотрудник полиции звонит нам каждый день в течение всей недели и обещает прийти завтра. Он каждый день задает одни и те же вопросы, но до сих пор не пришел», - пишет Эйналова.
        А.Эйналова также отметила, что представители службы безопасности ТЦ пытались запутать маму Кянана. По ее словам, они предлагали ей не распространяться об инциденте, аргументируя это тем, что виновных все равно не найдут.
      А.Эйналова отметила, что с их стороны было направлено письмо на имя главы МВД, и будет сделано все необходимое для того, чтобы восторжествовала справедливость.
      Однако она также обратилась к гражданам с просьбой поделиться постом и осветить данный вопрос.
      В свою очередь начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел Зейни Гусейнов ответил в комментарии к посту, что вопрос взят под контроль и расследуется. Общественности будет предоставлена информация о результатах расследования.
       
      https://www.instagram.com/p/C47rt1ttS_b/?igsh=aWcxdWZmYTZ0czdq
       
        • Like
      • 11 replies
    • Ани Лорак подала на российское гражданство
      Ани Лорак подала на российское гражданство. На Украине ее обвинили в предательстве
       
      Украинская певица Ани Лорак подала заявление на российское гражданство, сообщает РИА Новости. На Украине Лорак не выступала с 2017 года, так как, по словам артистки, на родине на нее давили. После начала российской военной операции на Украине Лорак окрестили предательницей за работу в РФ. В России же ее обвинили в сборе донатов для ВСУ. Сама певица заявила, что никогда не финансировала военных и не будет этого делать. = https://www.gazeta.ru/social/2024/03/15/18423109.shtml

      Что думают по этому поводу форумчане?
      Ону багышламаг олармы?
        • Haha
        • Like
      • 102 replies
    • У Кейт Миддлтон обнаружен рак: полное заявление принцессы Уэльской
      22 марта 2024 года принцесса Уэльская сообщила о том, что у нее диагностирован рак — сейчас Кейт Миддлтон находится на ранней стадии профилактической химиотерапии. 42-летняя супруга принца
        • Like
      • 30 replies
  • Recently Browsing   0 members, 0 guests

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...