Вопрос тем кто знает

[Busido]

Вопрос тем кто знает. Если я положу на свой счет в каком нибудь бакинском банке 300 штук- могут ли возникнуть у меня какие либо проблемы с государством Азербайджан относительно происхождения средств?

Заранее благодарю за компетентный ответ.

[Busido]

[quote name='Editor' post='558724' date='Dec 15 2005, 02:21 ']зависит от банка[/quote]
А можно поподробнее, уважаемый Эдитор?

[baukin]

[quote]Вопрос тем кто знает. Если я положу на свой счет в каком нибудь бакинском банке 300 штук- могут ли возникнуть у меня какие либо проблемы с государством Азербайджан относительно происхождения средств?[/quote]

Возможно поитересуются !!!! Несколько (5) лет тому назад, я тоже интересовался, тогда да интересовались происхождением денег .

[Spectator]

[quote name='Busi' post='558717' date='Dec 15 2005, 02:15 ']Вопрос тем кто знает. Если я положу на свой счет в каком нибудь бакинском банке 300 штук- могут ли возникнуть у меня какие либо проблемы с государством Азербайджан относительно происхождения средств?

Заранее благодарю за компетентный ответ.[/quote]
300 штук не очень большая сумма (что-то около 2-х не самых дорогих кваритир), так что особых проблем не вижу. Банк Вас не выдаст.

Что касается государства Азербайджан -- ... пути господни неисповедимы.

[Busido]

[quote name='Spectator' post='558751' date='Dec 15 2005, 02:48 '][quote name='Busi' post='558717' date='Dec 15 2005, 02:15 ']
Вопрос тем кто знает. Если я положу на свой счет в каком нибудь бакинском банке 300 штук- могут ли возникнуть у меня какие либо проблемы с государством Азербайджан относительно происхождения средств?

Заранее благодарю за компетентный ответ.[/quote]
300 штук не очень большая сумма (что-то около 2-х не самых дорогих кваритир), так что особых проблем не вижу. Банк Вас не выдаст.

Что касается государства Азербайджан -- ... пути господни неисповедимы.
[/quote]
Вы меня не успокоили. Может и не большие, но лишатся их не хотелось бы. Конкретнее- могут ли у меня быть проблемы или нет?

[Spectator]

[quote name='Busi' post='558763' date='Dec 15 2005, 03:02 ']Вы меня не успокоили.[/quote]
Знаю.

Все зависит от Вашей личности / предыстории.

Если Вас никто не знает, все ОК. Если же Вы замешаны в каких-то интересных делах, вопрос о происхождении средств может возникнуть.

Человека, руководящего проектом стоимостью 250 млн долларов арестовали недавно за попытку незаконного вывоза из страны 30 тыс. наличных долларов... Делайте выводы, Busi.

[Busido]

[quote name='Spectator' post='558773' date='Dec 15 2005, 03:14 '][quote name='Busi' post='558763' date='Dec 15 2005, 03:02 ']
Вы меня не успокоили.[/quote]
Знаю.

Все зависит от Вашей личности / предыстории.

Если Вас никто не знает, все ОК. Если же Вы замешаны в каких-то интересных делах, вопрос о происхождении средств может возникнуть.

Человека, руководящего проектом стоимостью 250 млн долларов арестовали недавно за попытку незаконного вывоза из страны 30 тыс. наличных долларов... Делайте выводы, Busi.
[/quote]
короче, я запуган окончательно спасибо

[baukin]

[quote]Человека, руководящего проектом стоимостью 250 млн долларов арестовали недавно за попытку незаконного вывоза из страны 30 тыс. наличных долларов... Делайте выводы, Busi.[/quote]

А почему, их здесь не тратить ??? Будет и для государства хорошо !!!

[Spectator]

[quote name='baukin' post='558783' date='Dec 15 2005, 03:19 '][quote]Человека, руководящего проектом стоимостью 250 млн долларов арестовали недавно за попытку незаконного вывоза из страны 30 тыс. наличных долларов... Делайте выводы, Busi.[/quote]

А почему,[b] их [/b]здесь не тратить ??? Будет и для государства хорошо !!!
[/quote]
их это $30,000?

[BrainyBoy]

а вот вам совет разделите на несколко болеые мелких частеы и положите в разниые банки сумми вроде 75ти ста тисач никого не заинтересуют

[Mortima]

Можно, как было посоветованно, разбить на 3-4 суммы и положить под разными именами, так и риска меньше в случае обвала одного из банков.
Если бы сумма была покрупнее я бы посоветовала перевести деньги заграницу

[R.E.M.]

Если положите эти деньги на депозит в не-политизированном банке из первой, как минимум, пятерки - проблем не будет.
Во-первых для банка - это не такая крупная сумма, во-вторых - зачем неполитизированному банку лишаться неплохого депозита, на котором можно прилично заработать? Причин не вижу.

Особого риска в сумме из 300 000 долларов на мой взгляд нет, в противном случае люди боялись бы покупать квартиры в новостройках...

[Sakhavat]

Нечего народ пугать. А то все деньги будут работать на чужих. Лучше миллиардер Мамед, чем миллиардер Акоп.

[Svetlyachok]

Если вам нужен счёт в банке и без проблем, можете использовать мой конфеденциальность гарантирую

[Fatih]

[quote name='Svetlyachok' post='559083' date='Dec 15 2005, 13:49 ']Если вам нужен счёт в банке и без проблем, можете использовать мой конфеденциальность гарантирую[/quote]

Судя по тому, как боится человек - деньги нечистые. Вы готовы принимать нечистые деньги? Как же AML, Basel II и прочая и прочая?

[AzInfo]

Хех.. деньги то грязные Если не так, то бояться вам нечего.

[Spectator]

[quote name='Fatih' post='559136' date='Dec 15 2005, 14:09 ']Как же AML, Basel II и прочая и прочая?[/quote]
А как же безымянные сертификаты МБА?

[AAA]

никто и ничего у Вас не спросит! А напротив будут всячески облизывать и обхаживать! Будете VIP клиентом!