Binance P2P в Азербайджане

[rebel spirit]

Есть ли у кого здесь опыт на данную тему?

Интересует если продавать посредством p2p через местные банки каковы риски, отношение банков к данному вопросу, каковы лимиты для того чтобы оставаться невидимым для гос структур чтобы не докопались итд итп.

[SistemaInternet]

Мой опыт такой решил я продать 100 usdt. На моё объявление откликнулся товарищ с очень хорошим рейтингом.  Ко мне на карту ABB пришли две суммы 100 и 70 ман.   Дело в том, что наши банки не отображают имени отправителя в истории платежей. Поэтому  я попросил Покупателя  снять видео все он заходит в банковское приложение и где видны его имя и в истории переводов суммы которые он мне отправил.  Он сказал, что может отправить Скриншот. Я отказался. В итоге Покупатель подал аппеляцию в Бинанс. Поддержка бинанс попросила нас обоих снять видео входа в банковское приложение с другого телефона и где должно быть видно, в истории от кого получен или кому отправлен платёж. Я снял такое видео и тут же загрузил его в Бинанс и сообщил, что от этого человека никакого платежа не вижу. Покупатель вообще ничего не загрузил. Бинанс изучив мое видео прошло к выводу, что я действительно ничего от него не получал. (Помните я выше писал, что имя отправителя не отображается  в истории) . Бинанс в итоге принял мою сторону и покупатель остался без крипты и без денег. Интересно, что было дальше? 

Edited December 24, 2023 by SistemaInternet

[probook]

Что же ?

[rebel spirit]

23 hours ago, SistemaInternet said:

Мой опыт такой решил я продать 100 usdt. На моё объявление откликнулся товарищ с очень хорошим рейтингом.  Ко мне на карту ABB пришли две суммы 100 и 70 ман.   Дело в том, что наши банки не отображают имени отправителя в истории платежей. Поэтому  я попросил Покупателя  снять видео все он заходит в банковское приложение и где видны его имя и в истории переводов суммы которые он мне отправил.  Он сказал, что может отправить Скриншот. Я отказался. В итоге Покупатель подал аппеляцию в Бинанс. Поддержка бинанс попросила нас обоих снять видео входа в банковское приложение с другого телефона и где должно быть видно, в истории от кого получен или кому отправлен платёж. Я снял такое видео и тут же загрузил его в Бинанс и сообщил, что от этого человека никакого платежа не вижу. Покупатель вообще ничего не загрузил. Бинанс изучив мое видео прошло к выводу, что я действительно ничего от него не получал. (Помните я выше писал, что имя отправителя не отображается  в истории) . Бинанс в итоге принял мою сторону и покупатель остался без крипты и без денег. Интересно, что было дальше? 

Интересный опыт, вроде когда переводишь на м10 или н карту приходит неполный номер телефона и инициалы, разве нет? Вы продавали 100 усдт и получили 170 манат в итоге, он может не со своих счетов посылал что конечно против правил но вы же получили деньги, в чем проблема тогда не пойму и чем скриншот вас не устраивает. Если я буду покупать продавать я не хочу нигде светить свои личные данные, бинанс П2п для этого и выступает гарантом сделки.

 

но мой вопрос больше касается придирки со стороны мониторинга, налоговой итд итп

Edited December 25, 2023 by rebel spirit

[SistemaInternet]

4 часа назад, rebel spirit сказал:

Интересный опыт, вроде когда переводишь на м10 или н карту приходит неполный номер телефона и инициалы, разве нет? Вы продавали 100 усдт и получили 170 манат в итоге, он может не со своих счетов посылал что конечно против правил но вы же получили деньги, в чем проблема тогда не пойму и чем скриншот вас не устраивает. Если я буду покупать продавать я не хочу нигде светить свои личные данные, бинанс П2п для этого и выступает гарантом сделки.

 

но мой вопрос больше касается придирки со стороны мониторинга, налоговой итд итп

Иннициалы увы не видны и номер телефона по сути тоже. Но как вы верно отметили полученме денег от третьего лица это против правил бинанс. Вы не можете скрыть  свои личные данные продавая на бинанс, так как они вас верифицируют. Второй участник сделки увидит ваши имя/фамилию. 

Да я в итоге получил 170 ман.. Так в чем же проблема? Рассказываю. 

Через 1 неделю после того как я выиграл спор в бинанс. Ко мне позвонили с m10 и сообщили, что мой кошелёк заблокирован в связи с возможным совершением действий нарушающих договор m10.  Я к тому моменту снял все деньги и сказал им ок. Закрывайте. 

Через 2 дня мне позвонили с Полиции назвли все мои данные и пригласили на разговор. Я решил сходить и выяснить в чем дело.  Там мне объяснили, что я в некой группе телеграм обещал гражданину Али продать 100 usdt и тот перевёл на мой номер деньги, но не получил крипту. 

Я в свою очередь им объяснил,  что ни в какой группе телеграм я не сижу, но я действительно продавал 100 usdt, но только гражданину Мамеду, а не Али на бинанс.. 

Вы улавливание мысль? 

Разжеживаю: некий гражданин Мамед (мошенник) обещает некому Али в телеграм  продать 100 usdt.. Вместо своего номера телефона, дает ему мой номер телефона.. И одновременно открывает ордер на покупку  со мной на бинанс.. Я получаю деньги от Али ( но я не знаю этого, ведь Имя /Фамилия не видны). В итоге Мамед получает крипту, Али остается без 170 ман, а я получаю приключения на свою *опу. Теперь до вас дошло в чем проблема?  

Если да, то расскажу что было дальше. 

 

 

[rebel spirit]

52 minutes ago, SistemaInternet said:

Иннициалы увы не видны и номер телефона по сути тоже. Но как вы верно отметили полученме денег от третьего лица это против правил бинанс. Вы не можете скрыть  свои личные данные продавая на бинанс, так как они вас верифицируют. Второй участник сделки увидит ваши имя/фамилию. 

Да я в итоге получил 170 ман.. Так в чем же проблема? Рассказываю. 

Через 1 неделю после того как я выиграл спор в бинанс. Ко мне позвонили с m10 и сообщили, что мой кошелёк заблокирован в связи с возможным совершением действий нарушающих договор m10.  Я к тому моменту снял все деньги и сказал им ок. Закрывайте. 

Через 2 дня мне позвонили с Полиции назвли все мои данные и пригласили на разговор. Я решил сходить и выяснить в чем дело.  Там мне объяснили, что я в некой группе телеграм обещал гражданину Али продать 100 usdt и тот перевёл на мой номер деньги, но не получил крипту. 

Я в свою очередь им объяснил,  что ни в какой группе телеграм я не сижу, но я действительно продавал 100 usdt, но только гражданину Мамеду, а не Али на бинанс.. 

Вы улавливание мысль? 

Разжеживаю: некий гражданин Мамед (мошенник) обещает некому Али в телеграм  продать 100 usdt.. Вместо своего номера телефона, дает ему мой номер телефона.. И одновременно открывает ордер на покупку  со мной на бинанс.. Я получаю деньги от Али ( но я не знаю этого, ведь Имя /Фамилия не видны). В итоге Мамед получает крипту, Али остается без 170 ман, а я получаю приключения на свою *опу. Теперь до вас дошло в чем проблема?  

Если да, то расскажу что было дальше. 

 

 

Бинанс видит мои данные, продавец/покупатель видит только мой ник вроде, разве нет? 
 

Какой ужас, типичный развод. И чем закончилось с полицией дело? Но вам надо было сразу вернуть деньги на М10 с того номера с которого послали когда сделка соовалась, либо позвонить им выяснить, тогда дело до полиции не дошло бы. 

 

Такие разводки бывают в европе, звонят по объявлению от родаже компьютера например, просят номер счета и говорят что вышлют деньги в несколько частей, мол скидываемся другу в подарок. Вы получаете всю сумму от разных людей а чарез неделю к вам бац полиция стучит в дверь что вы 10 человек обманули взяли депозит за аренду квартиры например…

 

[rebel spirit]

Вы писали что деньги пришли на АББ карту, при чем тут М10 чтобы его блокировать?  Я щас сам себе на м10 переслал деньги с одного счета на другой и там высвечивают числа но не все. А конгда карт ту карт выходят инициалы..

[SistemaInternet]

49 минут назад, rebel spirit сказал:

Вы писали что деньги пришли на АББ карту, при чем тут М10 чтобы его блокировать?  Я щас сам себе на м10 переслал деньги с одного счета на другой и там высвечивают числа но не все. А конгда карт ту карт выходят инициалы..

Я прошу прощение все верно на ABB карту. Но с M10 такая же история.  Мне Покупатель оказывается заплатил с M10. 

Edited December 25, 2023 by SistemaInternet

[SistemaInternet]

1 час назад, rebel spirit сказал:

Бинанс видит мои данные, продавец/покупатель видит только мой ник вроде, разве нет? 
 

Какой ужас, типичный развод. И чем закончилось с полицией дело? Но вам надо было сразу вернуть деньги на М10 с того номера с которого послали когда сделка соовалась, либо позвонить им выяснить, тогда дело до полиции не дошло бы. 

 

Такие разводки бывают в европе, звонят по объявлению от родаже компьютера например, просят номер счета и говорят что вышлют деньги в несколько частей, мол скидываемся другу в подарок. Вы получаете всю сумму от разных людей а чарез неделю к вам бац полиция стучит в дверь что вы 10 человек обманули взяли депозит за аренду квартиры например…

 

Покупатель/Продавец видит ваши имя и фамилию после того как создан ордер. Иначе откуда откуда вы будете знать от кого надо получать деньги? И что вы будете доказывать бинанс. 

Протестируйте самостоятельно. Отправьте себе деньги с карты Капитал на ABB никакие инициалы не видны. 

[rebel spirit]

25 minutes ago, SistemaInternet said:

Я прошу прощение все верно на ABB карту. Но с M10 такая же история.  Мне Покупатель оказывается заплатил с M10. 

То есть такая история была 2 раза, просто не пойму при чем ваш м10 если на него не поулчали..

 

так что в итоге с полицией?

[SistemaInternet]

1 час назад, rebel spirit сказал:

Какой ужас, типичный развод. И чем закончилось с полицией дело?

В Полиции стали меня убеждать, что мы оба занимаемся незаконным оборотом валютных средств и обещали нас оштрафовать.  Но я им объяснил, что крипта не является платежным средством/ валютой .  Постепепенно они со мной согласились и вошли в положение .. Я им предложил вернуть деньги отправителю при условии, что ABB это сделает самостоятельно.  Так как я не вижу данные отправителя.  Мне же предложили просто отдать деньги Отправителю - наличными.  Я отказался. В итоге я отправился в банк и хотел написать заявление на возврат полученных на карту сумм отправителю. В Банке сказали, что через три дня вернут  деньгиесли отправитель подаст через свой банк или M10 запрос на возврат.  Выяснилось, что Покупатель подавая запрос на возврат , сообщил службе поддержки  M10 , что отправил деньги за крипту на кошелёк m10, а ни на карту abb... 

Поэтому я выше писал мне заблокировали кошелёк m10.. 

Тут конечно у меня голова пошла кругом. Через 4 дня мне позвонили с банка ABB и сообщили, что пришел запрос на возврат и попросили прийдти в филиал написать заявление на возврат денег. Я так и сделал.  Копию заявления я отправил в Полицию. Прошла неделя и деньги покупателю не вернули.. Я позвонил в банк и спросил когда же банк осуществит возврат.  В банке сообщили,  что проводят какое то расследование и по техническим причинам временно деньги вернуть не могут и я даже могу их тратить. 

.... 

 

 

[SistemaInternet]

2 минуты назад, rebel spirit сказал:

То есть такая история была 2 раза, просто не пойму при чем ваш м10 если на него не поулчали..

 

так что в итоге с полицией?

Забыл написать в Полиции сообщили мои личные контакты Покупателю и он стал мне названивать и требовать отдать ему наличные. Я вежливо сообщил им,  что это и как бы незаконно. Мои пожелания были учтены. Ну собственно пока на этом все 

 

 

[rebel spirit]

39 minutes ago, SistemaInternet said:

В Полиции стали меня убеждать, что мы оба занимаемся незаконным оборотом валютных средств и обещали нас оштрафовать.  Но я им объяснил, что крипта не является платежным средством/ валютой .  Постепепенно они со мной согласились и вошли в положение .. Я им предложил вернуть деньги отправителю при условии, что ABB это сделает самостоятельно.  Так как я не вижу данные отправителя.  Мне же предложили просто отдать деньги Отправителю - наличными.  Я отказался. В итоге я отправился в банк и хотел написать заявление на возврат полученных на карту сумм отправителю. В Банке сказали, что через три дня вернут  деньгиесли отправитель подаст через свой банк или M10 запрос на возврат.  Выяснилось, что Покупатель подавая запрос на возврат , сообщил службе поддержки  M10 , что отправил деньги за крипту на кошелёк m10, а ни на карту abb... 

Поэтому я выше писал мне заблокировали кошелёк m10.. 

Тут конечно у меня голова пошла кругом. Через 4 дня мне позвонили с банка ABB и сообщили, что пришел запрос на возврат и попросили прийдти в филиал написать заявление на возврат денег. Я так и сделал.  Копию заявления я отправил в Полицию. Прошла неделя и деньги покупателю не вернули.. Я позвонил в банк и спросил когда же банк осуществит возврат.  В банке сообщили,  что проводят какое то расследование и по техническим причинам временно деньги вернуть не могут и я даже могу их тратить. 

.... 

 

 

Only in Azerbaijan!!! Полный идиотизм…. Короче спасибо за инфо, продавать крипту в Азне не буду. Сделаю это либо в грузии либо в Турции. Через европу не буду так каа там мониторинг жесткий и закроют счкет сразу… 100 раз покупал усдт через бинанс в турции/грузии и проблем ни разу не было. 

[rebel spirit]

42 minutes ago, SistemaInternet said:

Забыл написать в Полиции сообщили мои личные контакты Покупателю и он стал мне названивать и требовать отдать ему наличные. Я вежливо сообщил им,  что это и как бы незаконно. Мои пожелания были учтены. Ну собственно пока на этом все 

 

 

Это вообще незаконно, на них за это можно жалобу написать у мента проблемы будут если надавить.  А звонящий практически вымогательство совершает требуя наличными, раз он жалобу первый писал можно ему сообщить что на него жалобу за вымогательство напишете, пускай с банком разбирается…

 

есть такой канал на ютуб Максим Шелков, там про авто аферистов, какие только схемы не придумывают с покупкой авто в принципе не отличающихся по сути..

Edited December 25, 2023 by rebel spirit

[SistemaInternet]

12 часа назад, rebel spirit сказал:

Only in Azerbaijan!!! Полный идиотизм…. Короче спасибо за инфо, продавать крипту в Азне не буду. Сделаю это либо в грузии либо в Турции. Через европу не буду так каа там мониторинг жесткий и закроют счкет сразу… 100 раз покупал усдт через бинанс в турции/грузии и проблем ни разу не было. 

У вас был вопрос с точки зрения мониторинга как ? Так вот если вы вы начнете переводить от 5000-20000 ман в месяц суммарно разным лицам, то Вы автоматом подпадаете под конроль финмониторинга и банк будет обязан проверить, в чем там дело. Возможно ни сразу, но вас пригласят на разговор. Там вы честно скажите, что покупаете и продаете крипту и далее следует два сценария.

Вам просто блокируют счет, ссылаясь на то, что Вы нарушаете договор используя личный счет для предпринимательских целей, что нарушает условия договора с банком.

 

 

 

[rebel spirit]

1 hour ago, SistemaInternet said:

У вас был вопрос с точки зрения мониторинга как ? Так вот если вы вы начнете переводить от 5000-20000 ман в месяц суммарно разным лицам, то Вы автоматом подпадаете под конроль финмониторинга и банк будет обязан проверить, в чем там дело. Возможно ни сразу, но вас пригласят на разговор. Там вы честно скажите, что покупаете и продаете крипту и далее следует два сценария.

Вам просто блокируют счет, ссылаясь на то, что Вы нарушаете договор используя личный счет для предпринимательских целей, что нарушает условия договора с банком.

 

 

 

Спасибо! Значить в месяц не более 3000 усд надо! Счет заблокируют, даже заграницей сразу блокируют за крипту.. а добровольно платить налоги тоже нельзя так как нет законо о криптовалюте..

Edited December 26, 2023 by rebel spirit

[Farhad_H]

В 24.12.2023 в 16:18, rebel spirit сказал:

Есть ли у кого здесь опыт на данную тему?

Интересует если продавать посредством p2p через местные банки каковы риски, отношение банков к данному вопросу, каковы лимиты для того чтобы оставаться невидимым для гос структур чтобы не докопались итд итп.

А смысл сейчас покупать крипту и использовать её в качестве расчетной валюты? Если ты сам не добываешь, то играть на повышение или понижение это так себе забава

[rebel spirit]

6 minutes ago, Farhad_H said:

А смысл сейчас покупать крипту и использовать её в качестве расчетной валюты? Если ты сам не добываешь, то играть на повышение или понижение это так себе забава

Эта забава приносит как десятикратную прибыли так и убытки. Надо фиксировать и тратить..

 

А смысл в том что она вырастет в разы предположительно, какой еще смысл может быть..

Edited December 26, 2023 by rebel spirit

[Farhad_H]

3 минуты назад, rebel spirit сказал:

Эта забава приносит как десятикратную прибыли так и убытки. Надо фиксировать и тратить..

 

А смысл в том что она вырастет в разы предположительно, какой еще смысл может быть..

Раньше я видел смысл только в шахтерах, то есть включил, добыл, продал или же оставил на счету, сейчас ждать десятикратную прибыль от какого либо коина это как купить лотерейный билет - шансы одинаковы, более того, играя в лотерею вы меньше подвержены риску попасть на крупную сумму, а вкладывая пару тысяч баксов вы далеко не уедете. 

[rebel spirit]

25 minutes ago, Farhad_H said:

Раньше я видел смысл только в шахтерах, то есть включил, добыл, продал или же оставил на счету, сейчас ждать десятикратную прибыль от какого либо коина это как купить лотерейный билет - шансы одинаковы, более того, играя в лотерею вы меньше подвержены риску попасть на крупную сумму, а вкладывая пару тысяч баксов вы далеко не уедете. 

Ну это ваше личное мнение, мой опыт немного другой. Майнинг более того незаконен. Всему есть свое время, у каждой монеты есть капитализация, инвесторы, свое применение. Это не лотарея, лотарея для неопытных. Надо снимать профиты и точка. А насчет пары тысяч баксов вы очень глубоко ошибаетесь, те монеты которые сегодня стоят к примеру 2 доллара в на пике в 2021 были по 6 долларов еще пару месяцев назад были на дне и стоили пару центов. Вот и считайте прибыль/убытки. INJ например смотрите график..

 

я лично на INJ на сегодняшний день в среднем в х10, просто я не сильно радуюсь та как мот другие вложения в многократном минусе но я их держу и шансы того что они перейдут в рост очень полодительны. Вот так вот.

Edited December 26, 2023 by rebel spirit

[Farhad_H]

38 минут назад, rebel spirit сказал:

Ну это ваше личное мнение, мой опыт немного другой. Майнинг более того незаконен. Всему есть свое время, у каждой монеты есть капитализация, инвесторы, свое применение. Это не лотарея, лотарея для неопытных. Надо снимать профиты и точка. А насчет пары тысяч баксов вы очень глубоко ошибаетесь, те монеты которые сегодня стоят к примеру 2 доллара в на пике в 2021 были по 6 долларов еще пару месяцев назад были на дне и стоили пару центов. Вот и считайте прибыль/убытки. INJ например смотрите график..

 

я лично на INJ на сегодняшний день в среднем в х10, просто я не сильно радуюсь та как мот другие вложения в многократном минусе но я их держу и шансы того что они перейдут в рост очень полодительны. Вот так вот.

Желаю вам удачи!

[rebel spirit]

17 hours ago, SistemaInternet said:

Я прошу прощение все верно на ABB карту. Но с M10 такая же история.  Мне Покупатель оказывается заплатил с M10. 

Вы правы оказались, нигде в мире не видел чтобы деньги на карту садились анонимно. Единственный выход который я вижу это требовать  оплату через м10 или Бир банк с привязанного к Бинанс номеру тогда поткрайней мере высвечиваются последние первые 2 и посление 2 цифры номера.

Edited December 26, 2023 by rebel spirit

[Sketch Turner]

On 12/26/2023 at 12:59 AM, SistemaInternet said:

Забыл написать в Полиции сообщили мои личные контакты Покупателю и он стал мне названивать и требовать отдать ему наличные. Я вежливо сообщил им,  что это и как бы незаконно. Мои пожелания были учтены. Ну собственно пока на этом все 

 

 

 

Ужасная история, сколько мошенников развелось-((

[flewie]

В 26.12.2023 в 13:52, SistemaInternet сказал:

У вас был вопрос с точки зрения мониторинга как ? Так вот если вы вы начнете переводить от 5000-20000 ман в месяц суммарно разным лицам, то Вы автоматом подпадаете под конроль финмониторинга и банк будет обязан проверить, в чем там дело. Возможно ни сразу, но вас пригласят на разговор. Там вы честно скажите, что покупаете и продаете крипту и далее следует два сценария.

Вам просто блокируют счет, ссылаясь на то, что Вы нарушаете договор используя личный счет для предпринимательских целей, что нарушает условия договора с банком.

 

 

 

 А есть ли какой то метод легализовать данную деятельность, хотелось бы начал торговать на определенную сумму, но опять таки вопрос стоит в том, что если через карточку будут проходить большие суммы, то у налоговой службы появятся вопросы. Может какой то воен открыть, легализовать и платить налоги с заработка, чтобы спокойно этим заниматься?