Jump to content
Модераторы форума - Assembler & Bercana
  • Откройте аккаунт на Диспуте за 5 минут

    Продаете недвижимость, машину, телефон, одежду?  Тысячи  просмотров ежедневно на dispute.az  помогут вам. Бесплатная доска обьявлений.

Банкротство Международного Банка не за горами


Recommended Posts

В 6/20/2017 в 09:40, Tehnokrat сказал:

 

Это классические схемы отмыва, в реальности для метанолового завода закупили б/у оборудование 20-ти летней давности по scrap value. На Хазар Айленд в реальности вряд ли потратили более 50 млн. То, что ни одного из этих кредиторов не реально не посадили, говорит обо всём ...

как я знаю железо купили в Канаде.

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

On 6/20/2017 at 8:40 AM, Tehnokrat said:

 

Это классические схемы отмыва, в реальности для метанолового завода закупили б/у оборудование 20-ти летней давности по scrap value. На Хазар Айленд в реальности вряд ли потратили более 50 млн. То, что ни одного из этих кредиторов не реально не посадили, говорит обо всём ...

 

Абсолютно

 

Более того - они сейчас тихо-тихо реализуют другие свои "проекты" самым спокойным образом.

 

 

  • Like 1
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

какой сладкий кусок информации, я даже не думал что все так далеко могло зайти ))

https://www.greg.gg/webCompSearchDetails.aspx?id=50KmsdjYhOA=&r=0&crn=&cn=&rad=ContainsPhrase&ck=False?height=680

Так и есть оффшор

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0a676e40-2eba-44b3-b08d-b35284e1e44b

 

А вот и замечательный репорт

http://www.guengl.eu/uploads/publications-documents/GUENGL_Big_Four.pdf

Цитата

A case study on the legal structure of KPMG could not identify the legal ownership of its offices in 55 jurisdictions; The firm with the largest secrecy jurisdiction representation by number of locations is KPMG, which is present in 40. In the case of KPMG Azerbaijan the local operation was managed by a firm located in another jurisdiction. KPMG Azerbaijan Limited is a company incorporated in Guernsey51.

 

Понятно все, гонора и вы..бона у этих Big4 много а методы те же:))

 

 

Screenshot_25.png

Link to comment
Share on other sites

да уж...

Как бы Акрам Гасанов внезапно не оказался циничным наркодельцом.

Хоть бы подумали как жопу прикрыть когда такой междусобойчик лепили. То ли наглость безграничная, то ли тупость.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

У КПМГ в папке с отчетами случайно кирпичик гашиша не завалялся? Пусть проверят. А то мало ли чего, у нас при обысках Фемида и не такое находила.

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Yuppie сказал:

У КПМГ в папке с отчетами случайно кирпичик гашиша не завалялся? Пусть проверят. А то мало ли чего, у нас при обысках Фемида и не такое находила.

 

Скорее, гашиш найдут у Акрама Гасанова, который наезжает на эту контору "Рога и Копыта" под названием КПМГ Азербайджан Лимитид ...

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Нет там уже дело в другом, сейчас пистон вставят Вугару, я не знаю Акрам это вынес на свет или анонимка была

http://www.artsakhbank.com/images/pdf/Reports/Independent_Audit_Report_eng.pdf

KPMG предоставлял услуги на территории окупированных территорий следовательно в нарушении международного права. Ситуация усугубляется тем что Вугар Алиев азербайджанец и c 2016 глава Financial Services KPMG CIS, то есть элементарно не знать об этом он не мог, вопрос сообщил ли он это кому либо в правительстве. Но вообще все это до него происходило так как с 2014 года аудитор у банка поменялся на Grant Thornton, у которых тоже кстати есть офис в Баку, которых я подозреваю сейчас тоже прессуют проверяют, но новостей пока не могу найти.

Непонятна пока степень вовлечения Фазиля. Но скам-схема вообще вокруг межбанка очень некрасивая, однозначно, кто-бы из западных инвесторов и кредиторов не захотел бы иметь с банком бизнес в будущем, будут просить высокий риск/кредит-премиум. Вот тут легко можно посчитать во сколько банку обошлись репутационные риски через ex-post investor's expected return. 

Если вы помните 2-3 страницы назад я указывал  и описывал что финансовые стейтменты раздулись резко, всплыла сумма которую девальвацией оправдать нельзя было, цифры не сходились , предположил что либо черная касса была огромная в банке либо репорты лепили. Теперь ясно что репорты однозначно лепили (пусть даже черная касса и была), зная что KPMG оперировал через подставную оффшорную компанию. 

 

Edited by go_away
Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, go_away said:

Нет там уже дело в другом, сейчас пистон вставят Вугару, я не знаю Акрам это вынес на свет или анонимка была

http://www.artsakhbank.com/images/pdf/Reports/Independent_Audit_Report_eng.pdfKPMG предоставлял услуги на территории окупированных территорий следовательно в нарушении международного права. Ситуация усугубляется тем что Вугар Алиев азербайджанец и c 2016 глава Financial Services KPMG CIS, то есть элементарно не знать об этом он не мог, вопрос сообщил ли он это кому либо в правительстве. Но вообще все это до него происходило так как с 2014 года аудитор у банка поменялся на Grant Thornton, у которых тоже кстати есть офис в Баку, которых я подозреваю сейчас тоже прессуют проверяют, но новостей пока не могу найти

 

 

 


Он спокойно мог об это не знать, эти организации все-таки работают по принципу партнерства, одна страна может вообще никакого понятия не иметь что делает партнер в другой стране.

Это разделение на регионы (СIS и тд) очень условное, реально никакого контроля там сверху вниз нет.

Гранд Торнтон вообще чужой похмель пошел...

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

13 часа назад, Elmir Guseinov сказал:

 


Он спокойно мог об это не знать, эти организации все-таки работают по принципу партнерства, одна страна может вообще никакого понятия не иметь что делает партнер в другой стране.

Это разделение на регионы (СIS и тд) очень условное, реально никакого контроля там сверху вниз нет.

Гранд Торнтон вообще чужой похмель пошел...

 

Согласен, мог и не знать. В момент когда КПМГ был аудитором 2013 он был country partner. Пусть последняя транзакция прошла в 2014. Он только в 2016 стал CIS Financial Services Partner. 

Да и если серьезно,  я думаю тут такая же схема как с джахангиром. Пытаются отвлечь внимание, оффшор засветился - оффшор закрыли. Причину закрыть нашли, на кого повесить тоже найдут при желании если скандал будет разгораться. А глобально и руководство КПМГ и чиновники страны, все покушали. Естественно чтобы проворачивать такие дела нужно добро от Топ Менеджмента КПМГ. Никогда не поверю чтобы локальные офисы были такими смелыми. У меня нет заблуждений по поводу схем заработка в BIg4 и прочих аудиторских конторах, Enron, Lehman Brothers все это манипуляция с финансовыми стейтментами. Правда E&Y в случае с Lehman Brothers отбрехался, там вообще схему придумали через Repo 105, перед аудитом сбрасывали токсичные активы какому то хедж фонду в UK помоему

 

 

  • Like 1
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

18 часов назад, go_away сказал:

У меня нет заблуждений по поводу схем заработка в BIg4 и прочих аудиторских конторах

 

Да, там схема коррупции не прямая, поэтому трудно придраться. Т.е. аудиторы идут на негласную сделку с заказчиком и рисуют благоприятный отчёт. А потом заказчик даёт им заказы на консультационные услуги (не особенно ему нужные) и оплачивает их.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

02 апр

ПриватБанк через суд потребовал от PwC $3 млрд

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/02/04/2018/5ac1fd989a7947270e881de4

 

Подконтрольный Министерству финансов Украины ПриватБанк подал в районный суд Никосии иск о взыскании с кипрского и украинского подразделений аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) суммы в $3 млрд.
 

«Абсолютная неспособность PwC выявить в банке операции мошенничества на протяжении многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения», — заявил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, назвавший подачу иска «логичным и необходимым шагом».

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

В России наложили арест на "дочку" Межбанка

на "дочку" Межбанка

11 мая 2018

 

https://haqqin.az/news/128460

 

Арбитражный суд Москвы по заявлению Сбербанка арестовал 41,6% долей в капитале российской "дочки" Международного банка Азербайджана (МБА), свидетельствуют материалы суда, передает Интерфакс.

Суд также запретил Управлению ФНС по Москве совершать регистрационные действия в отношении этой доли.

МБА, подконтрольный Азербайджану, весной 2017 года объявил о начале добровольной реструктуризации обязательств. Суд Баку, в августе прошлого года, утвердил заявление банка и план реструктуризации.

Сбербанк в апреле этого года обратился в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса с иском к азербайджанскому банку о взыскании задолженности по кредитному договору в размере $21,3 млн.

В материалах российского суда указано, что Федеральный банкротный суд США по Южному округу Нью-Йорка установил мораторий в отношении активов МБА, находящихся на территории США, а также ввел судебный запрет на возбуждение или приведение в действие исполнительных актов в отношении обязательств, включенных в предварительный план реструктуризации.

"Таким образом, в связи с действующим на территории США судебным запретом на инициирование любых процессуальных действий против МБА или собственности, ПАО "Сбербанк" лишено возможности получить исполнение по кредитному договору на территории США", - говорится в решении суда.

Кроме того, в марте этого года МБА принял решение ликвидировать российский банк "МБА-Москва".

"Данные обстоятельства могут затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований ПАО "Сбербанк" к ОАО "Международный Банк Азербайджана" и недостаточности денежных средств для исполнения такого решения", - говорится в материалах суда.

Оценочная компания "Вета" оценила 41,6% долей "МБА-Москва" в 1,317 млрд рублей.

Сбербанк также просил наложить арест на иное имущество МБА в РФ на общую сумму не более $21,3 млн, однако суд не удовлетворил заявление российского банка в этой части, поскольку в ходатайстве отсутствует перечень подлежащего аресту имущества, его индивидуализирующие признаки, а также доказательства его принадлежности МБА.

Определение суда подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

 

 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

http://www.contact.az/ext/news/2018/5/subsc/finance news/ru/72055.htm

 

Сбербанк требует от МБА дополнительно 5 млн. долларов США

Баку/14.05.18/Turan: Московский арбитражный суд (МАС) наложил по иску Сбербанка временное ограничение на осуществление любой операции по части уставного капитала ОАО "МБА-Москва" - дочернего предприятия ОАО "Международный банк Азербайджана". Речь идет о, как минимум, 21 млн. долларах США.

Сегодня, 14-го мая пресс-служба МБА выступила с заявлением по поводу решения суда. МБА является ответчиком по рассматриваемому в Москве иску. Банк имеет право опротестовать решение суда, отмечено в документе.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

5 минут назад, Tehnokrat сказал:

h Сбербанк требует от МБА дополнительно 5 млн. долларов США

 

Интересно, от правительства Азербайджана последуют какие-то заявления?

Все-таки банк на 51% принадлежит государству... 

  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

26 минут назад, ReVia сказал:

 

Интересно, от правительства Азербайджана последуют какие-то заявления?

Все-таки банк на 51% принадлежит государству... 

😂51   ????  вы в каком году застряли ? 

Link to comment
Share on other sites

В 14 мая 2018 г. в 23:00, ReVia сказал:

 

Интересно, от правительства Азербайджана последуют какие-то заявления?

Все-таки банк на 51% принадлежит государству... 

 

96 процентов акций выкуплены министерством финансов, в последний раз увеличили долю в середине апреля

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Our picks

    • В Баку начинается строительство новой дороги
      С учетом перспективного развития города Баку Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана дается старт строительству новой автомобильной дороги от улицы Гасана Алиева до станции метро «Кероглу», параллельно проспекту Зии Буниядова.
      Об этом сообщили в госагентстве.
      Общая длина шестиполосной дороги составит 3896 метров с шириной полос 3,5 метра. На дороге будут построены четыре тоннеля и три подземных пешеходных перехода.
      В настоящее время от метро «Улдуз» в направлении улицы Алескера Гаибова ведутся работы по транспортировке тяжелой техники и оборудования на территорию.
      https://media.az/society/v-baku-nachinaetsya-stroitelstvo-novoj-dorogi
        • Upvote
        • Like
      • 30 replies
    • В Баку выставлена на продажу квартира по фантастической цене - ФОТО
      В Баку выставлена на продажу квартира по фантастической цене.
      Как сообщает Oxu.Az, соответствующая информация распространена на сайтах объявлений.
      Так, девятикомнатную квартиру площадью 555 кв.м предлагают покупателям за 12 млн манатов.
        В объявлении упоминается, что на указанном этаже расположена только одна квартира и соседей не будет.
      https://ru.oxu.az/society/866997
        • Confused
        • Haha
      • 96 replies
    • Где выгоднее отдыхать: в Азербайджане или за рубежом? - ОПРОС
      Baku TV провел опрос среди жителей столицы с целью узнать, где, по их мнению, выгодно отдыхать: в Азербайджане или за рубежом.
      Большинство участников опроса предпочло потратить деньги на отдых за границей.
      «Проживание в наших гостиницах обойдется в три раза дороже», - сказал один из опрошенных.
      Между тем сотрудники туристических компаний также отметили, что цены на отели за границей практически такие же, как у нас, а в некоторых случаях даже ниже.
      «Например, стоимость недельного тура на одного человека в Габалу начинается от 700 манатов. А тур на тот же период в Грузию обойдется от 500 манатов», - сказал один из них.
       
        • Haha
        • Like
      • 128 replies
    • Отомстил отцу за избиение матери: жуткие подробности убийства брата главы ИВ Лянкярана

      Долгое время подробности этого жуткого происшествия не разглашались ни во время следствия, ни в ходе судебного процесса. Судьи решили, что слушания должны проходить в закрытом режиме, без допуска СМИ.
      Однако Qafqazinfo удалось выяснить некоторые детали этой семейной трагедии. Согласно материала
        • Sad
      • 35 replies
    • Депутат: Некоторых женщин убивают за то, что они не считают мужей главой семьи
      В последнее время в Азербайджане растет число женщин, убитых своими мужьями.
      По данным расследования Bizim.Media, за последние два месяца Генеральная прокуратура зарегистрировала около 10 фактов убийства женщин их супругами. Эта печальная статистика актуализирует вопрос о необходимости прохождения парами психологического анализа перед вступлением в брак.
      Между тем заместитель председателя комитета по правам человека Милли Меджлиса Таир Керимли в своем заявлении Bizim.Media отметил, что не испытывает оптимизма относительно идеи обязательного психологического анализа для пар перед свадьбой.
      «Прохождение медицинского осмотра перед браком обязательно, поскольку только так можно выявить скрытые заболевания. Но психологический анализ в Азербайджане не применяется, да и за рубежом такой широкой практики нет, и то лишь в добровольном порядке», - отметил депутат.
      Что касается женщин, убитых мужьями, Таир Керимли полагает, что это происходит из-за вопросов чести.
      «Одна из главных причин заключается в том, что некоторые дамы, прикрываясь гендерным равенством, создают образ сильной женщины и не считают мужей главой семьи, а некоторые и вовсе идут по плохому пути. То есть зачастую убийства женщин происходят из-за вопросов чести», - сказал он.
      Депутат призвал стремиться к построению чистого общества, чтобы никому даже в голову не приходило сворачивать на плохой путь.
      «В советское время тоже были случаи убийства женщин мужьями на почве ревности. В любом случае я не поддерживаю идею применения психологического анализа перед браком на законодательном уровне. Это будет своего рода унижением для пары: как будто мы проверяем, в своем ли они уме», - заключил Т.Керимли.
      https://media.az/society/deputat-nekotoryh-zhenshin-ubivayut-za-to-chto-oni-ne-schitayut-muzhej-glavoj-semi
        • Facepalm
        • Confused
      • 54 replies
    • В районе метро Гара Гараева продаётся объект под новостройкой
      В Низаминском районе,около станции метро Г.Гараева, под новостройкой на 1-м этаже (18/1) продается объект общей площадью 65 кв.м. Очень интенсивный пешеходный и автомобильный трафик. Имеются все условия, развитая инфраструктура, паркинг и т.д. Все документы в порядке, купчая на нежилое помещение.Оплата 1%.   Цена 550000  манат     0552522225
      • 0 replies
    • Можно ли использовать пенсионные накопления до выхода на пенсию?
      Пенсионный возраст в Азербайджане является предметом многочисленных дискуссий.
      Для мужчин он составляет 65 лет, для женщин – 63,5 года. Возрастной предел для женщин увеличивается на шесть месяцев каждый год, начиная с 1 июля 2017 года. В 2027-м возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин будет одинаковым - 65 лет.
      Как долго гражданин может прожить после выхода на пенсию - никто не знает. Таким образом, накопленный за годы работы пенсионный капитал можно будет получать в лучшем случае 10-15 лет.
      Почему мы не можем использовать накопления раньше, чем выйдем на пенсию? Обязательно ли нам ждать 65 лет, чтобы воспользоваться своим правом?
      Подробнее об этом - в сюжете İTV:
      https://media.az/society/mozhno-li-ispolzovat-pensionnye-nakopleniya-do-vyhoda-na-pensiyu
        • Like
      • 54 replies
    • AstraZeneca признала, что ее вакцина от COVID-19 может спровоцировать тромбоз
      Компания AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID-19 может вызвать редкое, но смертельное нарушение свертываемости крови.
      Фармацевтический гигант уже столкнулся с огромным количеством исков, поданных близкими тех, кто получил серьезные заболевания или умер в результате инъекции, сообщает Daily Mail.
      Отмечается, что юристы, представляющие десятки коллективных исков, говорят, что стоимость некоторых дел их клиентов может достигать 25 миллионов долларов (42,5 млн манатов), и настаивают на том, что вакцина фармацевтической фирмы является дефектным продуктом.
        Подчеркивается, что AstraZeneca в феврале признала, что ее вакцина может в очень редких случаях провоцировать состояние, называемое тромбозом с синдромом тромбоцитопении или TTS. Он может вызвать у пациентов образование тромбов, а также низкое количество тромбоцитов, что в некоторых случаях серьезно навредило тем, кто воспользовался вакциной, или даже привело к летальному исходу.
      Потенциальное осложнение было указано в качестве возможного побочного эффекта с момента выпуска вакцины, но признание AstraZeneca в феврале стало первым случаем, когда фармацевтический гигант сделал это в суде, сообщает Telegraph.
       
        • Facepalm
        • Confused
      • 452 replies
  • Recently Browsing   0 members, 0 guests

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...