Жена госбанкира из Азербайджана потратила £16 млн в Harrods. Британия требует объяснить, откуда деньги

[Ясе мин]

2 минуты назад, Portugaletc сказал:

Да ладно вам, тихо сидел)) Только мой дальний родственник вынес из МБА 350 млн манатов)) А таких как он, ходивших под Джаником было 7-8 человек, если не больше))

П.С. Джаник дейясян йерлидир?))

Он хоть бандитизмом не занимался - я об этом. Приворовывал , слов нет, причём как следует. Но другой то целую систему боком поставил , причём мощную некогда с хорошим кадровым потенциалом , скольких бизнесменов  до банкротства , до инфаркта и до ручки довёл, даже президент оценил его деятельность как рекетера. А что его подручные вытворяли это ещё долго будут вспоминать. На его счёту   кражи не меньше , чем у Джаника . Но налицо отношение 

[Meri BF]

1 час назад, qisass сказал:

За богатство всегда приходит расплата.

Не понимаю вашего злорадства.

По вашему все богатые люди грешники?

А если они своим умом заработали? Как, например, Стив Джобс,Билл Гейтс,Цукенберг

[islander]

Значит ли это, что скоро начнутся крупные изменения в стране? Можно ли так крупно воровать без знания главы страны?

[SistemaInternet]

9 минут назад, islander сказал:

Значит ли это, что скоро начнутся крупные изменения в стране? Можно ли так крупно воровать без знания главы страны?

Что за странный вопрос. Какой страны? 

Edited October 12, 2018 by SistemaInternet

[Алия ханум]

39 минут назад, Ulenshpigel сказал:

У Лондона на этот счёт были другие взгляды,до последнего момента. 

А при чем тут Лондон? Речь о наших

[Алия ханум]

40 минут назад, Ясе мин сказал:

Про Махмудова писали , что 2 лярда тот срубил только  на продаже должностей. А сколько рекетом, шантажом, открытым грабежом , а его не склоняют. Джаник  всего лишь тихо сидел и отгребывал себе  ,видя бесконтрольность и безнаказанность ,  а тот бандит с большой дороги ,всех обязал данью начиная от семечкасатанов  и ничего . Это только на примере публичных разоблачений. 

Ну а может, общие были  денюжки то) а теперь считай, аглицкие😂

Edited October 12, 2018 by Алия ханум

[Walkie _Talkie]

19 минут назад, Meri BF сказал:

Не понимаю вашего злорадства.

По вашему все богатые люди грешники?

А если они своим умом заработали? Как, например, Стив Джобс,Билл Гейтс,Цукенберг

не будет так высоко взлетать 

назовите фамилии заработавших ( именно заработавших)  своим умом у нас , и продолжающие  жить и работать в Азербайджане 

не утащивших из бюджета, а создавших конкурентный продукт в Азербайджане 

если назовете- то это будут люди уехавшие отсюда 

[Walkie _Talkie]

Средства, потраченные в Лондоне женой Джахангира Гаджиева, могут быть возвращены Азербайджану

 

https://news.day.az/economy/1051080.html

 

директор агентства по экономическим преступлениям Дональд Тун заявил, что, если Верховный суд постановит, что Замира Гаджиева использовала незаконные средства, добытые мошенническим путем, любая собственность и деньги, изъятые у нее, будут возвращены в ее родную страну.

[SistemaInternet]

10 минут назад, Walkie _Talkie сказал:

Средства, потраченные в Лондоне женой Джахангира Гаджиева, могут быть возвращены Азербайджану

 

https://news.day.az/economy/1051080.html

 

директор агентства по экономическим преступлениям Дональд Тун заявил, что, если Верховный суд постановит, что Замира Гаджиева использовала незаконные средства, добытые мошенническим путем, любая собственность и деньги, изъятые у нее, будут возвращены в ее родную страну.

И лучше на счет в Pasha банк. Пусть они там не тянут. Уверен справедливость есть. 

[vunsdorf]

1 час назад, God_Bless_You сказал:

ещё чуть чуть, выяснится что она вообще ангел без крыльев, мать тереза ....

во всём виноват Азербайджан, её муж итд. А в харродсе её заставляли делать эти покупки держа оружие на её виске...

 

Хватит да хвалить её.. она такая же воровка как её муж и она ещё хуже - муж сидит в тюрьме а она кайфует тратья его же деньги... 16 миллионов на шмотки, безделушки...

За что ее хвалить ...

где вы умудрились узреть что хвалю ее. все мои коменты - это резкое осуждение. А факты просто констатация, и раскрытие того из какой она семьи. И как ее угораздило  переступить через пороги совести добропорядочности. Так зарваться. Как будучи из нормальной интеллигентной среднестатистической семьи - вылупилось такое уродство.

И в fb  я выражала свое возмущение ее действиями. Это просто сложно понять.

И не только ее. Многие наши мямуры и их дети и внуки имеют  именно в Лондоне особняки, и ведут  может и более шибкого размаха жизнь. Ясно - на деньжат папочек и дедушек.А как  папы заработали эти капиталы нет надобности еще раз подробно описывать.

[God_Bless_You]

23 minutes ago, vunsdorf said:

За что ее хвалить ...

где вы умудрились узреть что хвалю ее. все мои коменты - это резкое осуждение. А факты просто констатация, и раскрытие того из какой она семьи. И как ее угораздило  переступить через пороги совести добропорядочности. Так зарваться. Как будучи из нормальной интеллигентной среднестатистической семьи - вылупилось такое уродство.

И в fb  я выражала свое возмущение ее действиями. Это просто сложно понять.

И не только ее. Многие наши мямуры и их дети и внуки имеют  именно в Лондоне особняки, и ведут  может и более шибкого размаха жизнь. Ясно - на деньжат папочек и дедушек.А как  папы заработали эти капиталы нет надобности еще раз подробно описывать.

смешно ей богу... как будто задаёт эти вопросы 15 летний пацан... вы так хвалите и удивляетесь, как она могла статть элитной воровкой? Она до 2015 года шиковала здесь на деньги Азербайджанского народа, продолжала жить и шиковать так же уже не приезжая сюда, так как все знали, что она воровка, которая украла 35 карточек и свалила в кордон... 

 

а что среди мемуров миллиардеров нету интелегентных людей? При чём тут интелегентность... Вот именно, что была из среднестатистической Закатальской семьи... Сонрадан горен пис олур... 

Во время расследования дело Эльдар Махмудова ещё тогда писали, что сыну купил в Лондоне за 30 миллионов фунт стерлингов дом. А его невестка дочка Замиры от первого брака... Разве не так.. 

   

[Ulenshpigel]

1 час назад, Алия ханум сказал:

А при чем тут Лондон? Речь о наших

при том что тратила воровайка награбленное в Лондоне и их власти закрывали глаза на эту транжиру.а сейчас встрепенулись и все оттяпают.мощный бизнес)

[164870_1451192912]

39 минут назад, Ulenshpigel сказал:

при том что тратила воровайка награбленное в Лондоне и их власти закрывали глаза на эту транжиру.а сейчас встрепенулись и все оттяпают.мощный бизнес)

Ну я как понял использовала она на траты карты Мастеркард выданные МБ. Так почему же МБ не блокировал эти карты до сегодняшнего дня?

[Алия ханум]

37 минут назад, Ulenshpigel сказал:

при том что тратила воровайка награбленное в Лондоне и их власти закрывали глаза на эту транжиру.а сейчас встрепенулись и все оттяпают.мощный бизнес)

Вот и странно, почему сейчас очнулись.То есть , если раньше молчали, скажем, из за того, что вложила деньги и тратила много,понятно.Они могли и дальше закрывать глаза на все это, раз было выгодно, но что то пошло не так. Причём, не сразу, как поймали мужа, а чуть погодя. Причина какая, кто б сказал? Только одна- наши потребовали наконец то

[Алия ханум]

8 минут назад, 164870_1451192912 сказал:

Ну я как понял использовала она на траты карты Мастеркард выданные МБ. Так почему же МБ не блокировал эти карты до сегодняшнего дня?

Возможно, перевела деньги туда, в Англию, чтобы наши не докопались. А кто сидит в МБ сейчас? Девальватор? 

Edited October 12, 2018 by Алия ханум

[Elmir Guseinov]

Вообще по хорошо Британия должна по какой-то формуле делать с конфискованных денег делать выплаты в казну обворованных государств.

 

А то очень хорошо устроились ))) Воры со всего мира (особенно из бывшего СССР) привезли туда своих жен и миллирды впридачу, Великобритания прекрасно наслаждалась этими бабками, экономика росла, все перло, а потом типа раз - оказывает бабки то ворованные. Ок, если ворованные то у кого и может быть хотя бы часть этих денег нужно вернуть?

В общем, западное лицемерие во всей красе)))

Но они хорошо юзают безмозглые деньги всякого жулья со всего мира) тут не поспоришь

[Алия ханум]

2 минуты назад, Elmir Guseinov сказал:

Вообще по хорошо Британия должна по какой-то формуле делать с конфискованных денег делать выплаты в казну обворованных государств.

 

А то очень хорошо устроились ))) Воры со всего мира (особенно из бывшего СССР) привезли туда своих жен и миллирды впридачу, Великобритания прекрасно наслаждалась этими бабками, экономика росла, все перло, а потом типа раз - оказывает бабки то ворованные. Ок, если ворованные то у кого и может быть хотя бы часть этих денег нужно вернуть?

В общем, западное лицемерие во всей красе)))

Но они хорошо юзают безмозглые деньги всякого жулья со всего мира) тут не поспоришь

Все по плану, капиталисты капитал накапливают, работа такая)

[Ulenshpigel]

41 минуту назад, 164870_1451192912 сказал:

Ну я как понял использовала она на траты карты Мастеркард выданные МБ. Так почему же МБ не блокировал эти карты до сегодняшнего дня?

навряд ли,давно бы заблокировали.она перевела все бабло на счета др.банков.

[Libra272]

1 hour ago, Elmir Guseinov said:

Вообще по хорошо Британия должна по какой-то формуле делать с конфискованных денег делать выплаты в казну обворованных государств.

 

А то очень хорошо устроились ))) Воры со всего мира (особенно из бывшего СССР) привезли туда своих жен и миллирды впридачу, Великобритания прекрасно наслаждалась этими бабками, экономика росла, все перло, а потом типа раз - оказывает бабки то ворованные. Ок, если ворованные то у кого и может быть хотя бы часть этих денег нужно вернуть?

В общем, западное лицемерие во всей красе)))

Но они хорошо юзают безмозглые деньги всякого жулья со всего мира) тут не поспоришь

Ливия до сих пор не может вернуть 200 миллионов отбранные Англией у Муамара

[Walkie _Talkie]

3 минуты назад, Libra272 сказал:

Ливия до сих пор не может вернуть 200 миллионов отбранные Англией у Муамара

Ливия вообще ничего не может , хотя по планам СБ ООН, средства с замороженных счетов должны были пойти на восстановление Ливии

Банк  откуда пропали деньги Каддафи - не то 10 не то 11 миллиардов- бельгийский, но это сути не меняет 

 

так что и нашим  деньгам не так  просто  будет вернуться на родину из ЮК 

[Ulenshpigel]

во времена ссср за такого рода преступление наказание было всего одно--вышка. без компромиссов.

[Ясе мин]

36 минут назад, Алия ханум сказал:

Вот и странно, почему сейчас очнулись.То есть , если раньше молчали, скажем, из за того, что вложила деньги и тратила много,понятно.Они могли и дальше закрывать глаза на все это, раз было выгодно, но что то пошло не так. Причём, не сразу, как поймали мужа, а чуть погодя. Причина какая, кто б сказал? Только одна- наши потребовали наконец то

Чета  Гаджиевых не первые и не последние , кто здесь ворует. Но резонанс то по   одной причине  - нежелание возвращать наворованное . 

[Portugaletc]

19 минут назад, Walkie _Talkie сказал:

Ливия вообще ничего не может , хотя по планам СБ ООН, средства с замороженных счетов должны были пойти на восстановление Ливии

Банк  откуда пропали деньги Каддафи - не то 10 не то 11 миллиардов- бельгийский, но это сути не меняет 

 

так что и нашим  деньгам не так  просто  будет вернуться на родину из ЮК 

Что значит куда-то пропали?)) Западные банки тупо не отдают бабло, за редким исключением)) Ни бабки Каддафи, ни бабки Чашеску, ни египетского товарища бабло банки никогда никому не вернут))

[masusenka]

14 минуты назад, Walkie _Talkie сказал:

Ливия вообще ничего не может , хотя по планам СБ ООН, средства с замороженных счетов должны были пойти на восстановление Ливии

Банк  откуда пропали деньги Каддафи - не то 10 не то 11 миллиардов- бельгийский, но это сути не меняет 

 

так что и нашим  деньгам не так  просто  будет вернуться на родину из ЮК 

На родине другое ворье  разделит их между собой 

 

24 минуты назад, Libra272 сказал:

Ливия до сих пор не может вернуть 200 миллионов отбранные Англией у Муамара

Ну может это должно стать уроком, что не надо обворовывать свой народ и копить миллиарды, отберут. Может доброе имя надо заработать и  оставить

[МИВ]

2 часа назад, Алия ханум сказал:

Вот и странно, почему сейчас очнулись.То есть , если раньше молчали, скажем, из за того, что вложила деньги и тратила много,понятно.Они могли и дальше закрывать глаза на все это, раз было выгодно, но что то пошло не так. Причём, не сразу, как поймали мужа, а чуть погодя. Причина какая, кто б сказал? Только одна- наши потребовали наконец то

Потому что в начале 2018 г. приняли Unexplained Wealth Orders «Необъяснимое происхождение средств». Скоро все русские, украинские и другие олигархи пойдут по подобным кейсам.

 

 

 

Цитата

 

Incorporated into UK law in January 2018 as part of the Criminal Finances Act 2017, an unexplained wealth order is a type of court order issued by a British court to compel someone to reveal the sources of their unexplained wealth.^[1] Persons who fail to account are liable to have assets seized after the National Crime Agency makes a successful appeal to the High Court. The first Unexplained Wealth Order was issued in 2018, to Zamira Hajiyeva, the wife of Jahangir Hajiyev, the former chairman of the International Bank of Azerbaijan.^[2]

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Unexplained_wealth_order

[МИВ]

Правоохранительные органы Великобритании согласно новому закону, в случае возникновения вопросов относительно происхождения активов, могут проверить владельца собственности и сделать запрос, если его любое имущество стоит более 50 000 фунтов стерлингов (GBP).

Положение этого закона, которое называется «Необъяснимое происхождение богатства» (Unexplained Wealth Orders (UWO)), вступило в силу 31 января 2018 года и даёт властям широкие полномочия. В силу данных полномочий, начиная с 16 апреля 2018 года, налоговая служба Великобритании будет отслеживать факты нарушений, проводить изъятие и замораживание денежных средств.

Помимо этого, в законе расширяется понятие «наличные средства», к которому теперь относятся игровые ваучеры, электронные токены с фиксированной стоимостью и квитанции об игровых ставках. Уполномоченные органы также могут конфисковать такие ценные предметы имущества, как: драгоценные камни и металлы, произведения искусства, часы, ваучеры с номинальной стоимостью и почтовые марки.

Особое право закон даёт распоряжению, которое называется «Уведомление об административном изъятии». Этот документ позволяет уполномоченным органам: конфисковывать наличные средства, замораживать банковские счета и денежные активы строительных организаций без вынесения судебного решения.

В том случае если лицо не может объяснить факт законного приобретения собственности и происхождение активов, которые превышают размеры доходов, то полномочия разрешают органам власти замораживать, конфисковать или возвращать имущество. Срок, за который ответчик обязан объяснить происхождение активов назначает суд.

При подаче неправдивых объяснений, вводящих в заблуждение контролирующие органы, суд может вынести ответчику обвинительное решение. В таком случае ему может грозить лишение свободы сроком до двух лет или наказание в виде штрафа или суммарное наказания в виде штрафа и тюремного заключения сроком до 12 месяцев. При этом размеры штрафов не ограничены.

Ответчик обязан объяснить способ приобретения имущества и представить уточнения относительно происхождения средств оплаты за собственность, при этом срок давности приобретения собственности значения не имеет. Вопросы о происхождении средств могут возникнуть не только к частным лицам, но и к компаниям и трастам, которые имеют право доверительного управления собственностью.

Новые правила направлены на выявление коррумпированных лиц, которые используют Великобританию для «отмывания денег». Поэтому закон может быть применён к чиновникам, политикам из категории публичных политических лиц (PEP), как на территории Еврозоны, так и за её пределами. В том числе под действие этого закона могут попасть члены семьи лица, которому направлен запрос.

Для того, чтобы подать запрос на конкретное лицо и связанных с ним посредников, у компетентных органов должны быть веские основания для подозрений о необъяснимых доходах и надёжные доказательства преступного умысла. Воспользоваться полномочиями нового закона, вести расследование и сделать запрос могут:

1. Управление по доходам и таможенным сборам Великобритании (HM Revenue & Customs).
2. Управление по контролю и финансовому регулированию (Financial Services Authority (FSA)).
3. Национальное Агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency (NCA)).
4. Отдел по борьбе с крупным мошенничеством (Serious Fraud Office (SFO)).
5. Старший прокурор государственного обвинения (Director of Public Prosecutions (DPP)).

В то же время подразделения правоохранительных органов, которые не имеют всех полномочий для подачи официального запроса, имеют право вести предварительное расследование. То есть они могут готовить доказательную базу перед тем, как дело будет передано в уполномоченные структуры. Окончательный вердикт относительно ответчика выносит Суд Великобритании, если посчитает объективными и убедительными доказательства вины подозреваемого.

 

Закон UWO распространяется и действует в Англии и Уэльсе за исключением Шотландии, где полномочия имеют только министры, которые работают в офисе Управления Соединённого Королевства и только с разрешения Верховного Суда Шотландии. В то же время этот закон не вступил в силу в Северной Ирландии.

 

Положение закона о «Необъяснимом происхождении богатства» очень похож на законодательные инструменты борьбы с «отмыванием денег», которые ввели Австралия и Ирландия. По подсчётам правительства страны, ежегодное количество отмытых денег через Великобританию составляет около 50 млрд. фунтов стерлингов. Неизвестно поможет или нет Закон Великобритании «О преступных финансах» эффективно бороться с финансовыми правонарушениями, но прямо можно сказать, что этот закон может навести огромный переполох среди иностранных резидентов, к которым возникнут вопросы от властей.

Однозначно следует отметить, что неспособность предотвращения уклонения от уплаты налогов иностранными резидентами (за исключением граждан США) – является уголовным преступлением в Великобритании. Иностранные компании и компании-резиденты Великобритании должны разработать и внедрить программы эффективного противодействия «отмыванию денег» и уклонению от уплаты налогов.

Главное учесть последние два законодательных нововведения, которые расширяются не только на сотрудников компании, но также и на третьих «связанных лиц» с компанией: субподрядчиков, агентов и других лиц. Поэтому последствия невыполнения новых законодательных стандартов Великобритании могут оказаться очень серьёзными. 

 

https://offshorewealth.info/offshore-legislation-acts/what-should-uk-residence-know-on-amendments-to-law-on-criminal-finances/

[Elmir Guseinov]

34 minutes ago, Libra272 said:

Ливия до сих пор не может вернуть 200 миллионов отбранные Англией у Муамара

 

Это еще официально. А реально там наверняка миллиарды висят, как впрочем и бабки других диктаторов.

[Алия ханум]

7 минут назад, МИВ сказал:

Поэтому последствия невыполнения новых законодательных стандартов Великобритании могут оказаться очень серьёзными. 

Вот оно чо, а я думаю, наши всполошились) атас

[Libra272]

10 minutes ago, masusenka said:

На родине другое ворье  разделит их между собой 

 

Ну может это должно стать уроком, что не надо обворовывать свой народ и копить миллиарды, отберут. Может доброе имя надо заработать и  оставить

вы думаете на 1 метр а я на 5

даже если эти бабки своруют ---их своруют здесь

значит шофера няни уборщицы магазины заправки рестораны азеришыг азерсу и тд

список очень большой

все они получат зарплату или деньги

 

а не какойто джон джонсон или тедди бакстер

[МИВ]

В 10.10.2018 в 23:52, Zaman. сказал:

Панаму имеешь в виду?)))

это же залёт конкретный.

Панама давно зашкварена. Вслед за ней пойдут Сейшелы и Белиз.

Есть более интересные офшорные зоны. 

[Sever i Yug]

Ürəyim elə təyarə istədi, özdə Gulfstream G550. А вдруг ))

[masusenka]

45 минут назад, Libra272 сказал:

вы думаете на 1 метр а я на 5

даже если эти бабки своруют ---их своруют здесь

значит шофера няни уборщицы магазины заправки рестораны азеришыг азерсу и тд

список очень большой

все они получат зарплату или деньги

 

а не какойто джон джонсон или тедди бакстер

Ага, конечно, дальновидный вы наш, с чего вы взяли что им что то перепадёт? Вы надеетесь им повысят зарплату, скажут мы решили с вами поделиться? Тут немало таких замир, но пользы от них для людей никакой. Нахапать и вывезти - вот их цель. 

А вот если бы отбирали и навсегда, может остальные уже не с таким бы усердием грабили, ведь хранить то было бы негде. 

[Elvila]

В 11.10.2018 в 00:23, resurection сказал:

Млииииин , каким же гормемишем надо быть чтобы потратить в универмаге такую сумму . А слабо было помочь малоимущим семьям в Азербайджане ? Это же 20 лямов в $ , столько детей можно было осчастливить , столько больных которые умерли в своих койках можно было излечить . Не хочу сквернословить и поливать этих воров гаргышами , они и так сами себе подписали бядбахтский приговор . 

 

самые крутые и умные посты на диспуте у вас! 

а по теме но коментс, шок.

[Meri BF]

6 часов назад, Walkie _Talkie сказал:

не будет так высоко взлетать 

назовите фамилии заработавших ( именно заработавших)  своим умом у нас , и продолжающие  жить и работать в Азербайджане 

не утащивших из бюджета, а создавших конкурентный продукт в Азербайджане 

если назовете- то это будут люди уехавшие отсюда 

Я не конкретно у нас имела ввиду, в общем.

[Zaman.]

Британия открыла охоту на необъяснимо богатых иностранцев. Азербайджанцы - первые, россияне - на очереди.

Алексей Калмыков

Би-би-си

• Поделиться сообщением в Facebook
•  
• Поделиться сообщением в Twitter
•  
• Поделиться сообщением в ВКонтакте
•  
• Поделиться сообщением в Telegram
•  
• Поделиться

Лондон перестает быть тихой гаванью для богачей всех мастей. Британцы решили осложнить жизнь понаехавшим коррупционерам и преступникам и впервые задействовали новое оружие - право требовать конфискации имущества тех, кто не сможет доказать, что оно нажито добросовестно.

 

Первой жертвой новой кампании стала жена госбанкира из Азербайджана, осужденного на родине за хищения. Суд разрешил властям выписать ей дебютный ордер, и теперь она должна объяснить, откуда взялись десятки миллионов долларов на покупку дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с гольф-полем в шикарной провинции.

 

Экстравагантный стиль жизни супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Хаджиевой сделал ее идеальной мишенью в этой войне для первой показательной вылазки Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). И оно уже готовит следующие, в том числе против россиян.

 

Хаджиева называет себя жертвой несправедливого преследования в Азербайджане и говорит, что все нажито законно. Таблоиды смакуют подробности о ее миллионных тратах в дорогом универмаге, покупку частного самолета и обсуждают ее винный погреб.

Сезон охоты открыт, ставки сделаны. Русская служба Би-би-си разбиралась в правилах игры.

За кем могут прийти

"Мы получаем информацию отовсюду, от других правоохранительных органов, из-за границы и от представителей неправительственного сектора, таких как "Транспаренси интернейшнл", и внимательно изучаем ее", - сказал Би-би-си директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун.

"У нас много дел, и если говорить о ближайших шести-восьми делах, тут объектами нашего внимания выступают люди из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России", - сказал он, не назвав имен.

Цель кампании - организованная преступность и заграничные коррупционеры, решившие вложить наворованное в Великобритании - прежде всего, в недвижимость.

Активисты и возмущенные граждане давно обвиняют власти в том, что они закрывают глаза на происхождение капиталов и превратили Лондон в "отмывочную". В этом году дискуссия дошла до парламента, и правительство начало действовать.

Одним из новых инструментов стал ордер, обязывающий человека с активами в Великобритании на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на честно заработанные деньги.

 

Пять ведомств - налоговых и правоохранительных - получили право инициировать подобные требования к двум категориям людей. Первая - это политики, чиновники и приближенные к ним лица из стран, не входящих в Европейское экономическое пространство. Вторая - те, кого подозревают в совершении тяжких преступлений на территории Великобритании или за границей.

Однако есть важные ограничения.

 

Прокуроры и налоговики не могут сами выписать ордер - они должны обратиться в суд и убедить судью в том, что есть разумные основания полагать, что человек причастен к коррупции или преступлению, что его траты явно превышают заявленные доходы, и что активы, к которым возникли вопросы, принадлежат именно подозреваемому.

 

С этим часто возникают сложности, поскольку значительное количество недвижимости оформлено на офшорные компании, а закон, обязывающий раскрывать конечных бенефициаров, не заработает до 2021 года. Однако лед уже тронулся, и свидетельством тому - первый ордер, санкционированный Высоким судом.

"В этом деле критически важной оказалась информация, которую мы получили от Виргинских островов, и которая позволила нам установить связь Замиры Хаджиевой с этой недвижимостью, оформленной через островные трасты. И мы сумели собрать достаточно информации о ее доходах, чтобы убедить суд", - сказал Тун.

 

Это прорыв, радуется бывший корреспондент Би-би-си Миша Гленни, автор книги "Макмафия" про новейшую русскую преступность в Британии, по которой был снят популярный телесериал.

"Важно, что они сумели получить информацию от Виргинских островов, печально известных тем, что там прячут свои богатства казнокрады и организованная преступность. Это гигантский шаг вперед в деле очистки Британии от репутации черной дыры для отмывания денег", - сказал он в эфире программы Today на BBC Radio 4.

Все отнять и поделить

Первое дело - пробный камень, тест-драйв нового закона, принятого еще в феврале. Оно уже заняло несколько месяцев судебных разбирательств, и пока счет в пользу правительства. Однако сможет ли новый механизм завестись с первого раза, зависит от того, как будут развиваться события в этом деле в ближайшие месяцы.

 

В Великобритании любая ущемляющая права граждан инициатива законодательной и исполнительной ветвей власти обычно начинает работать только после того, как пройдет через горнило судебной системы, где лучшие юридические умы способны разобрать на части и сделать бесполезным любой недоработанный закон.

На первом этапе противостояния NCA убедило судью выписать ордер. Теперь дело за женой азербайджанского банкира

 

Если Хаджиева докажет, что купила два дома на законно заработанные два десятка миллионов фунтов, дело закроют.

Если нет - NCA попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его.

"Первоначально эти средства станут собственностью Великобритании, а их дальнейшая судьба - предмет прямых дискуссий о масштабах репатриации между страной происхождения денег и британским правительством", - сказал Тун.

 

На этом этапе вся процедура - гражданское производство в рамках дознания, а не уголовное преследование. Другими словами, даже если имущество изъято и продано с молотка, это не делает бывшего собственника виновным. Однако и тут есть оговорка.

Если власти посчитают, что человек, получивший ордер, в процессе исполнения предписания попытался обвести их вокруг пальца, они могут начать уголовное дело, грозящее штрафом и двумя годами тюрьмы.

 

Но это - юридическая терра инкогнита, и правоприменение в части уголовного преследования будет зависеть от того, как пройдут первые процессы и как обвинители в суде смогут обойти многочисленные подводные камни, прежде всего презумпцию невиновности и право не свидетельствовать против себя.

[фон Бабаевский]

Что бы всех обобрали !

[Oblomov]

9 hours ago, Алия ханум said:

Все по плану, капиталисты капитал накапливают, работа такая)

Джаник сделал для воплощения моего плана в 1000 раз больше, чем все эти обсуждения вокруг да около. Молодец Джаник, конкретно киши адамдыр: не каждый может вывести из Страны весь её годовой бюджет! Таги Ахмедову тоже респект (он заслуженно получил орден Героя Труда), и благодарность всем, кто конкретно работает над воплощением в жизнь алгоритма Обломова.

[Алия ханум]

Только что, Oblomov сказал:

Джаник сделал для воплощения моего плана в 1000 раз больше, чем все эти обсуждения вокруг да около. Молодец Джаник, конкретно киши адамдыр: не каждый может вывести из Страны весь её годовой бюджет! Таги Ахмедову тоже респект (он заслуженно получил орден Героя Труда), и благодарность всем, кто конкретно работает над воплощением в жизнь алгоритма Обломова.

Да уж

[Libra272]

10 hours ago, masusenka said:

Ага, конечно, дальновидный вы наш, с чего вы взяли что им что то перепадёт? Вы надеетесь им повысят зарплату, скажут мы решили с вами поделиться? Тут немало таких замир, но пользы от них для людей никакой. Нахапать и вывезти - вот их цель. 

А вот если бы отбирали и навсегда, может остальные уже не с таким бы усердием грабили, ведь хранить то было бы негде. 

Вы очень далеки от реальной жизни.

Вывозить могут максимум 100 человек, а воруют тысячи.

А хранить они всегда смогут найти. 80% уже хранят в России.

[Libra272]

4 hours ago, Oblomov said:

Джаник сделал для воплощения моего плана в 1000 раз больше, чем все эти обсуждения вокруг да около. Молодец Джаник, конкретно киши адамдыр: не каждый может вывести из Страны весь её годовой бюджет! Таги Ахмедову тоже респект (он заслуженно получил орден Героя Труда), и благодарность всем, кто конкретно работает над воплощением в жизнь алгоритма Обломова.

Насчет Таги я тоже ничего не понял.

После того как он прилюдно сказал что у него взяли 3 миллиона и сказал что накопил эти деньги...  После всего этого фарса его еще наградили....