"Досье Пандоры": Журналисты Разоблачили Офшорные Схемы Мировых Лидеров

[Grafika]

Расследование журналистов из ICIJ рассказывает, как политики и бизнесмены используют налоговые гавани. Среди фигурантов - президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.

 

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, кенийский президент Ухуру Кениата и еще несколько десятков нынешних и бывших мировых лидеров, а также влиятельных миллиардеров были связаны с компаниями, использующими налоговые гавани.

Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), которое получило название "досье Пандоры". В расследовании также участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций, включая турецкую редакцию DW. На протяжении двух лет они изучали 11,9 млн конфиденциальных документов, которые оказались в распоряжении ICIJ.  Эти документы демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов.

Согласно "досье Пандоры", влиятельные политики, способные помочь положить конец офшорной системе, наживаются на ней, скрывая собственные активы в тайных офшорных компаниях и фондах. В то же время власти делают очень мало для того, чтобы пресечь нелегальные денежные потоки, которые приводят к обогащению преступников и обнищанию стран. Офшорные счета часто используются для тайного управления денежными средствами и перевода крупных сумм, чтобы скрыть истинный размер благосостояния их владельца. 

Расследование ICIJ: Тони Блэр уклонялся от уплаты налогов

В ходе расследования выяснилось, что 35 бывших и нынешних мировых лидеров, а также 330 чиновников, занимающих государственные должности по всему миру, связаны с офшорными счетами или компаниями. Журналисты обнаружили такие связи у министров финансов Пакистана, Нидерландов, Бразилии, а также у бывших министров финансов Мальты и Франции и экс-главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана.

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр

Бывший премьер Великобритании Тони Блэр десятилетиями публично осуждал уклонение от уплаты налогов. Но он и его жена, как следует из "досье Пандоры", смогли получить в собственность здание стоимостью 8,8 млн долларов после того, как купили офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэру с женой избежать уплаты 400 тысяч долларов в качестве налога на имущество.

И Блэр, и Аз-Заяни уверяют, что понятия не имели об участии друг друга в этой сделке. А по словам Шери Блэр, жены бывшего британского премьера, ее супруг вообще не имел отношения к этой финансовой операции. Как бы там ни было, сейчас компания-риэлтор закрыта.

Президент Украины Зеленский - фигурант "досье Пандоры"

В "досье Пандоры" фигурирует и Владимир Зеленский. Еще до вступления в должность президента Украиины он владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, указано в материалах расследования.

Президент Украины Владимир Зеленский стал фигурантом "досье Пандоры"

За месяц до победы на президентских выборах в апреле 2019 года Зеленский продал долю в компании Maltex как ее бенефициарный собственник своему другу и деловому партнеру Сергею Шефиру, ныне первому помощнику украинского президента. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал членом администрации Зеленского. Ни Шефир, ни Зеленский не ответили на многочисленные просьбы о комментарии.   

Еще один фигурант расследования - премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который пообещал бороться с коррупцией, когда пришел к власти в 2017 году. Материалы расследования свидетельствуют, что в 2009 году Бабиш, включенный в список миллиардеров Forbes c состонием в 3,4 млрд долларов, перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры, недалеко от Канн. Как удалось выяснить журналистам чешского портала Investigace.cz, ни эти офшорные фирмы, ни особняк не значились в декларациях Бабиша о владении имуществом. На просьбу прокомментировать эти сведения чешский премьер не ответил.

Разоблачены более 130 миллиардеров

Андрей Бабиш - не единственный состоятельный фигурант "досье Пандоры". Согласно документам, изученным журналистами, более 130 крупных бизнесменов из Турции, России, Индии, США, Мексики и других стран имеют связи с офшорными счетами.

Миллиардер и строительный магнат Эрман Ылыджак из Турции был связан с двумя офшорными компаниями, которые в 2014 году были зарегистрированы на имя его матери и владели активами семейного строительного конгломерата. Одна из компаний, Covar Trading Ltd., заработала 105,5 млн долларов дивидендов в первый год после создания, согласно конфиденциальной финансовой отчетности. Эти деньги некоторое время хранились на счету в швейцарском банке. Однако, как следует из отчетности, в тот же год компания перевела почти всю указанную сумму в качестве "пожертвования", получатель которого в финансовых документах не указан. В финансовой отчетности компании эта денежная операция значится как "непредвиденные расходы". На момент публикации этой статьи Ылыджак не ответил на просьбу о комментарии.

Холдинг Rönesans, которым владеет Ылыджак, отвечал за строительство президентского дворца на 1150 комнат для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкая редакция DW - единственное СМИ на турецком языке, принявшее участие в расследовании, поскольку в стране продолжаются репрессии против независимых средств массовой информации и журналистов.

Тайны кенийского президента и офшорные сделки арабских монархов

Президент Кении Ухуру Кениата, принадлежащий к одной из самых известных политических династий страны, в ходе предвыборной кампании делал упор на борьбу с коррупцией и призывал к прозрачности в политике. Но, согласно попавшим к журналистам данным, Кениата и его мать являются бенефициарами секретного фонда в Панаме.

Кенийский президент Ухуру Кениата

Как следует из "досье Пандоры", другие члены его семьи, в том числе две сестры и брат, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 млн долларов. Кениата и его семья не ответили на запросы ICIJ о комментарии.

"Досье Пандоры" раскрывает истинных владельцев более 29 тысяч офшорных компаний. Некоторые из них используются для сокрытия банковских счетов, частных самолетов, яхт, особняков и произведений искусства, например работ Пикассо и Бэнкси. Из документов, оказавшихся в распоряжении журналистов, следует, что король Иордании Абдалла II купил через офшорные компании три особняка на берегу океана в Малибу. Эти сделки обошлись ему в 68 млн долларов и были заключены во время "арабской весны", когда иорданцы заполнили улицы в знак протеста против коррупции и безработицы.

Секретные документы разоблачили также принцессу Марокко Лаллу Хасну как владелицу подставной фирмы, купившую дом за 11 млн долларов в престижном районе Лондона недалеко от Кенсингтонского дворца. Согласно документам, Хасна приобрела его на средства "марокканской королевской семьи". На просьбу партнеров ICIJ по расследованию прокомментировать эту информацию в королевском дворце не ответили.

Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Дубая, был акционером трех компаний, зарегистрированных в секретных юрисдикциях. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани продолжает использовать офшорные компании для инвестирования, управления своим богатством и сохранения его в интересах своей семьи. В другом крупном расследовании ICIJ - "панамских досье"-  уже говорилось, что его роскошную яхту стоимостью 300 млн долларов обслуживали офшорные компании.

 

подроьнее

 

https://www.dw.com/ru/dose-pandory-zhurnalisty-razoblachili-ofshornye-shemy-mirovyh-liderov/a-59382918

[Безе74]

Америку  открыли 

[Portugaletc]

Ерунда полная. Владение офшорной компанией не является уголовно наказуемым. Вообще юридически нет такого понятия «оффшорная» компания. Есть юрисдикции с льготным налогообложением, и любой вправе учредить там компанию. Вот и все.

[Рулон Обоев]

Прошу разоблачить наши местные Офшорные Схемы....

[ReVia]

В 03.10.2021 в 22:27, Portugaletc сказал:

Ерунда полная. Владение офшорной компанией не является уголовно наказуемым. Вообще юридически нет такого понятия «оффшорная» компания. Есть юрисдикции с льготным налогообложением, и любой вправе учредить там компанию. Вот и все.

Там не только про короля Абдуллу )))

https://www.bbc.com/russian/features-58681482

 

[Grafika]

В 03.10.2021 в 22:27, Portugaletc сказал:

Ерунда полная. Владение офшорной компанией не является уголовно наказуемым. Вообще юридически нет такого понятия «оффшорная» компания. Есть юрисдикции с льготным налогообложением, и любой вправе учредить там компанию. Вот и все.

что ерунда?) расследование ерунда?))

вы как всегда лучше свех журналистов знаете?))

и кто говорит про уголовную отвествтенност вообще, откуда Вы это вязли?)

 

к Вашему сведению, уход от налогов через офшоры в цивилизованных странах, если и не является уголовным преступлением, то точно причина для отставки офиц лиц...так что вангую, полетит щас голова премьера Чехии...да и Зеленскому придется как-то выходить из ситуации

 

[Glade]

В 03.10.2021 в 22:29, ReVia сказал:

Там не только про короля Абдуллу )))

https://www.bbc.com/russian/features-58681482

 

 

 400 миллионов фунтов, ерунда какая))

 

[Glade]

Больше всего повезло любовнице Путина, бывшей уборщице)

 

https://istories.media/dossier/2021/10/03/okruzhenie-prezidenta/

 

https://istories.media/pandora/

Edited October 3, 2021 by Glade

[DrakoFariz]

а к зеленскому чего присобачились, с казны не воровал, в компании доля его была еще до президентства

[usernamе]

Если народы позволяют обжирать себя на многие лярды, почему бы не жрать...  

[!REVENGE!]

On 10/3/2021 at 10:50 PM, DrakoFariz said:

а к зеленскому чего присобачились, с казны не воровал, в компании доля его была еще до президентства

 

Не указал их в доходах

[HERBERT]

В 03.10.2021 в 23:23, !REVENGE! сказал:

 

Не указал их в доходах

Так в статье написано он продал свою долю в компании. Как он может указать доход? 

 

[!REVENGE!]

On 10/3/2021 at 11:33 PM, HERBERT said:

Так в статье написано он продал свою долю в компании. Как он может указать доход? 

 

 

Не вдавался в подробности, тут почитайте

 

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/3/7309257/

 

 

 

[HERBERT]

В 03.10.2021 в 23:36, !REVENGE! сказал:

 

Не вдавался в подробности, тут почитайте

 

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/3/7309257/

 

 

 

Чувак сам вникни потом вдавайся в суть. Все предельно ясно было сказано ,он до вступления в должность ПРОДАЛ  СВОЮ  ДОЛЮ.

Он юридически не подотчетен.

[ReVia]

Вот ссылка на саму статью.

В Азербайджане открывается только через VPN, что как бэ тоже намекает…

 

https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/azerbaijans-ruling-aliyev-family-and-their-associates-acquired-dozens-of-prime-london-properties-worth-nearly-700-million

 

[Аквилон]

В 03.10.2021 в 22:41, Grafika сказал:

к Вашему сведению, уход от налогов через офшоры в цивилизованных странах, если и не является уголовным преступлением,

В некоторых странах это очень серьезное уголовное преступление, за которое дают больше, чем у нас за кражу или даже разбой.
Фактически, если утаил, это равносильно краже

[Аквилон]

В 03.10.2021 в 22:44, Glade сказал:

Больше всего повезло любовнице Путина, бывшей уборщице)

 

https://istories.media/dossier/2021/10/03/okruzhenie-prezidenta/

 

https://istories.media/pandora/

Одни слухи, конкретика неконкретна)

[Engineer]

В 03.10.2021 в 21:29, Рулон Обоев сказал:

Прошу разоблачить наши местные Офшорные Схемы....

 

Есть конечно и наш Падишах в списке  Куда же без него.

Но графика ханум обычно просто репостит новости с российских форумов/новостных сайтов, либо рекламит свой канал в телеге. Поэтому вот 

https://projects.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/en/player/the-aliyev-children

[Engineer]

В 03.10.2021 в 22:59, ReVia сказал:

Вот ссылка на саму статью.

В Азербайджане открывается только через VPN, что как бэ тоже намекает…

 

https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/azerbaijans-ruling-aliyev-family-and-their-associates-acquired-dozens-of-prime-london-properties-worth-nearly-700-million

 

 

occrp у нас заблокирован лет 5 где-то уже, без решения суда конечно. Но и впн не нужен, достаточно обойти чушкарский DPI нашего минсвязи

[intregal]

On 10/3/2021 at 10:22 PM, Grafika said:

Однако, как следует из отчетности, в тот же год компания перевела почти всю указанную сумму в качестве "пожертвования", получатель которого в финансовых документах не указан.

Что же они, такие скромные и не говорят, что получатель пожертвований фонд TÜRGEV, который контролирует сын Эрдогана, Билал Эрдоган

[ReVia]

В 04.10.2021 в 00:47, Engineer сказал:

 

Есть конечно и наш Падишах в списке  Куда же без него.

Но графика ханум обычно просто репостит новости с российских форумов/новостных сайтов, либо рекламит свой канал в телеге. Поэтому вот 

https://projects.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/en/player/the-aliyev-children

Ждём чем на утро разродится Эйнулла.

 

Жду обличительную статью под заголовком «Кому мозолят глаза успехи Азербайджана»?! 

[Engineer]

В 03.10.2021 в 23:56, ReVia сказал:

Ждём чем на утро разродится Эйнулла.

 

Жду обличительную статью под заголовком «Кому мозолят глаза успехи Азербайджана»?! 

 

Да он сам скорее как собачка на нервах ждет дастан из алиевской администрации, чтоб запостить и спать лечь по скорее. Ему такого характера обычно именно приносят текст готовый.

[usernamе]

Проклятые гара гюввяляр опять хотят очернить нашу родину 

[Portugaletc]

В 04.10.2021 в 00:38, Аквилон сказал:

В некоторых странах это очень серьезное уголовное преступление, за которое дают больше, чем у нас за кражу или даже разбой.
Фактически, если утаил, это равносильно краже

Вы не разбираетесь в налоговом праве. Если не запрещено пользоваться оффшорной компанией, ни о каком преступлении речи идти не может.

[Glade]

В 04.10.2021 в 00:42, Аквилон сказал:

Одни слухи, конкретика неконкретна)

 

Конечно, у Путина по декларации только прицеп Скиф. В котором он хранит документы своих офшорных кошельков))

[Аквилон]

В 04.10.2021 в 01:11, Portugaletc сказал:

Вы не разбираетесь в налоговом праве. Если не запрещено пользоваться оффшорной компанией, ни о каком преступлении речи идти не может.

если не задекларировал доход, как с этим быть?

[ReVia]

В 04.10.2021 в 01:11, Portugaletc сказал:

Вы не разбираетесь в налоговом праве. Если не запрещено пользоваться оффшорной компанией, ни о каком преступлении речи идти не может.

Просветите нас.
Если в Лондоне куплена недвижимость на 700.000.000 долларов, заработанных каким-то образом в Азербайджане - сколько налогов должно было быть выплачено с этих денег в нашу казну?

 

[SistemaInternet]

Как приятно узнать, что наш  Глава самый честный и только о народе думает. Приятно удивлен.

[Engineer]

В 04.10.2021 в 01:55, SistemaInternet сказал:

Как приятно узнать, что наш  Глава самый честный и только о народе думает. Приятно удивлен.

 

всей семьей думают, целый халяльный фонд имени Улу-Ондяря создали для заботы о народе

[SistemaInternet]

В 04.10.2021 в 03:07, Engineer сказал:

 

всей семьей думают, целый халяльный фонд имени Улу-Ондяря создали для заботы о народе

Президенту США, премьерам министрам Франции и Великобритании нужно брать пример. Почему они не думают о своих народах, скажите им не стыдно?

[sirius191]

https://news.day.az/politics/1386993.html

 

думаю многие сидящие у власти погрязли 

в коррупции и противозаконных действах

 

а вот и наглядный пример -

прочитайте про эту "леди" гледис береджиклян  

[Engineer]

В 04.10.2021 в 02:41, sirius191 сказал:

https://news.day.az/politics/1386993.html

наглядный пример

 

и вот такие кадры живут с нами в одной стране

 

 

"Сын народного артиста"
"Бывший начальник управления протокола МИД Азербайджана"
На сегодняшний день - "посол по особым поручениям" 

[SistemaInternet]

В 04.10.2021 в 04:15, Engineer сказал:

 

и вот такие кадры живут с нами в одной стране

 

 

"Сын народного артиста"
"Бывший начальник управления протокола МИД Азербайджана"
На сегодняшний день - "посол по особым поручениям" 

Почему сын народного? А когда ему самому дадут народного?

[shock]

Теперь мы все знаем и что нам теперь делать?) Понятно, что это опять отвлечет нас от построения светлого будущего. Впрочем, как в России и прочих туркмениях.

[shock]

В 03.10.2021 в 20:56, ReVia сказал:

Ждём чем на утро разродится Эйнулла.

 

Жду обличительную статью под заголовком «Кому мозолят глаза успехи Азербайджана»?! 

Написал бы, если бы жил "Монитор". И не только про это, а также о многочисленных и многоходовых “офшорах” внутри страны. На самом деле озвученные цифры — это мелочи по сравнению с реальным распределением и перераспределением бюджета. А мы должны хором и от души поблагодарить наш ММ за то, что за столько лет так и не приняли закон о декларации. Они там хорошо понимают, что именно из-за этого именно их туда и избрали.

[Grafika]

В 04.10.2021 в 00:47, Engineer сказал:

 

Есть конечно и наш Падишах в списке  Куда же без него.

Но графика ханум обычно просто репостит новости с российских форумов/новостных сайтов, либо рекламит свой канал в телеге. Поэтому вот 

https://projects.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/en/player/the-aliyev-children

Дойче Велле ня вахтдан российский форум олду??

[Cvetovod1]

В 03.10.2021 в 22:27, Portugaletc сказал:

Ерунда полная. Владение офшорной компанией не является уголовно наказуемым. Вообще юридически нет такого понятия «оффшорная» компания. Есть юрисдикции с льготным налогообложением, и любой вправе учредить там компанию. Вот и все.

В принципе - да. Вы правы - это ни уоголовно, ни административно не наказуемо и нарушением не является. Но для руководителя государства или даже для чиновника - это не делает чести. Более того, является нарушением правил хорошего тона. Получается, что руководитель подаёт пример, как обойти налогообложение страны. 

[MegadriveXX]

В 03.10.2021 в 23:59, ReVia сказал:

Вот ссылка на саму статью.

В Азербайджане открывается только через VPN, что как бэ тоже намекает…

 

https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/azerbaijans-ruling-aliyev-family-and-their-associates-acquired-dozens-of-prime-london-properties-worth-nearly-700-million

 

https://www.bbc.com/news/world-58780465

[Nabokoff]

Ня яджяб темка жива и посты про президента не подтирают?!

[Боцман]

On 10/4/2021 at 12:11 AM, Portugaletc said:

Вы не разбираетесь в налоговом праве. Если не запрещено пользоваться оффшорной компанией, ни о каком преступлении речи идти не может.

Само по себе "пользование" бизнесом оффшорной компанией, конечно же, преступлением не является.

 Но оффшорные схемы очень часто строятся на деньгах, полученных криминальным путем, поэтому для правоохранительных органов оффшор является поводом пристально изучить финансовые потоки этого бизнеса.

Обычно выплывает как минимум "уклонение от налогов в особо крупном размере"... А это уже тяжкое уголовное преступление.